EN|RU|UK
 Економіка, Події
  5475  7

 Держслужбовці "відмили" через конвертцентр понад 10 млн бюджетних коштів, - прокуратура Києва. ФОТО

прокуратура

Працівники столичної міліції зупинили діяльність конвертаційного центру з обігом 700 млн грн, який упродовж 2016-2017 року надавав незаконні послуги підприємствам реального сектора економіки, зокрема і державної форми власності.

Про це повідомляє прес-центр столичної прокуратури, інформує Цензор.НЕТ.


Під час розслідування справи з'ясувалося, що службовці державних організацій через підконтрольні їм фіктивні і транзитно-конвертаційні компанії "відмили" понад 10 млн гривень державних коштів.

Так, кошти за виконання робіт, відповідно до умов фіктивних договорів, перераховували на рахунки підприємств, які не здійснювали діяльність, зазначену в установчих документах. При цьому за короткий термін їх існування вони виконували великий обсяг фінансових операцій, що вказує на їх створення з метою прикриття незаконної діяльності.

Після цього готівку з рахунків суб'єктів господарювання знімали через банкомати ПриватБанку, а потім передавали їх службовцям.

У прокуратурі зазначили, що загальний обіг конвертаційного центру за період 2016-2017 років становив понад 700 млн гривень.

"За результатами проведених обшуків в офісних приміщеннях, в автомобілях і за місцем проживання фігурантів вилучено первинні і фінансово-господарські документи, чернеткові записи, банківські картки, печатки українських та іноземних компаній, а також кошти в національній та іноземній валюті", - підсумували у відомстві.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Росіянина, якого розшукують США за відмивання $ 4 млрд, затримано в Греції

Держслужбовці відмили через конвертцентр понад 10 млн бюджетних коштів, - прокуратура Києва 01Держслужбовці відмили через конвертцентр понад 10 млн бюджетних коштів, - прокуратура Києва 02Держслужбовці відмили через конвертцентр понад 10 млн бюджетних коштів, - прокуратура Києва 03Источник: https://censor.net.ua/ua/p459623
Коментувати
Сортувати:
у вигляді дерева
за датою
за ім’ям користувача
за рейтингом
 
 
 
 
 
 вгору