EN|RU|UK
 Події, Фоторепортаж
  3374  2

 Податківці на Полтавщині ліквідували конвертаційний центр з обігом понад 70 млн грн. ФОТОрепортаж

У Полтавській області співробітники податкової міліції припинили діяльність конвертаційного центру з обігом понад 70 млн грн.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на прес-службу Державної фіскальної служби.

У рамках розслідування кримінального провадження у ч.5 ст.27, ч.3 ст.212 КК України встановлена група осіб, які надавали підприємствам реального сектору економіки послуги зі штучного формування податкового кредиту з ПДВ та витрат з податку на прибуток і незаконної конвертації безготівкових коштів у готівку.
Для прикриття незаконної діяльності було створено кілька суб'єктів господарювання, на розрахункові рахунки яких підприємства - вигодонабувачі перераховували безготівкові кошти за нібито поставку товарів, виконання робіт. Надалі ці кошти фігуранти отримували в банківських установах, після чого передавали замовникам, за винятком винагороди в сумі 10-12% від знятої суми.

При цьому в бухгалтерському та податковому обліку підконтрольних транзитних і фіктивних підприємств відображалася зміна номенклатури товару.
Загальний обсяг проконвертованих коштів по 2016-2017 роки становив понад 70 млн грн.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Податківці в Миколаївській області ліквідували конвертаційний центр. ФОТОрепортаж

За результатами 14 обшуків, проведених в офісних приміщеннях, за місцем проживання фігурантів та в автомобілях вилучено оригінали та копії первинних фінансово-господарських документів, чорнові записи, мобільні телефони, оргтехніку, носії (жорсткі диски, USB-флешки), стартові пакети та 18 СІМ-карт операторів мобільного зв'язку, 12 банківських карток, 5 печаток фіктивних СГД, майже 28 тис. грн. готівкою в національній та іноземній валюті й автомобіль.
Податківці на Полтавщині ліквідували конвертаційний центр з обігом понад 70 млн грн 01Податківці на Полтавщині ліквідували конвертаційний центр з обігом понад 70 млн грн 02Податківці на Полтавщині ліквідували конвертаційний центр з обігом понад 70 млн грн 03

Тривають слідчі дії.

Источник: https://censor.net.ua/ua/p458562
Коментувати
Сортувати:
у вигляді дерева
за датою
за ім’ям користувача
за рейтингом
 
 
 
 
 
 вгору