EN|RU|UK
 Суспільство, Фоторепортаж
  3468  3

 Ліквідовано конвертаційний центр, організований однією з черкаських сімей. ФОТОрепортаж

Співробітники податкової міліції ГУ ДФС у Черкаській області та ГУ ДФС у м.Києві викрили конвертаційний центр з обігом понад 80 млн грн.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на прес-службу Державної фіскальної служби

В ході досудового розслідування кримінального провадження, відкритого за ч. 2 ст. 205, ч. 5 ст. 27 ч. 3 ст. 212, ч. 3 ст. 212 КК України, припинено діяльність конвертаційного центру, який надавав послуги підприємствам реального сектору економіки Черкаської області та м.Києва щодо формування незаконного податкового кредиту та переведення безготівкових коштів у готівку.

"Конверт" був організований групою з трьох осіб, які є членами однієї сім'ї. Фігуранти створили кілька фіктивних та транзитних суб'єктів господарювання, реквізити яких використовували в злочинній схемі. Її суть: реально діючі підприємства перераховували на рахунки підконтрольних фігурантам підприємств безготівкові кошти нібито за придбані товари, які насправді не поставлялися, за рахунок чого формувався фіктивний податковий кредит за ПДВ.

В подальшому кошти з рахунків транзитно-конвертаційних підприємств знімалися готівкою та передавалися замовникам за винятком 12-13%, які були нагородою за конвертацію.

Орієнтовний обіг конвертаційного центру протягом тільки цього року становив понад 80 млн грн.

Під час 7 санкціонованих обшуків, проведених в офісних приміщеннях, за місцем проживання та в автомобілях фігурантів було вилучено готівкові кошти в еквіваленті 104,6 тис. грн, 25 печаток фіктивних підприємств, чорнову документацію, комп'ютерну техніку, мобільні телефони та фінансово-бухгалтерські документи, що свідчать про незаконну діяльність.

Ліквідовано конвертаційний центр, організований однією з черкаських сімей 01
Ліквідовано конвертаційний центр, організований однією з черкаських сімей 02

Досудове розслідування триває.

Источник: https://censor.net.ua/ua/p3071030
Коментувати
Сортувати:
у вигляді дерева
за датою
за ім’ям користувача
за рейтингом
 
 
 
 
 
 вгору