EN|RU|UK
 Події
  2263  4

 Податкова міліція спільно з ГПУ ліквідувала конвертаційний центр з обігом понад 120 мільйонів гривень. ФОТО

Співробітники податкової міліції Черкаської області спільно з Головним слідчим управлінням ГПУ ліквідували конвертаційний центр.

Як передає Цензор.НЕТ, ліквідовано конвертаційний центр який надавав послуги підприємствам реального сектору економіки Черкаської, Київської, Донецької областей щодо формування незаконного податкового кредиту та переведення безготівкових коштів у готівку.

У рамках розслідування кримінального провадження, відкритого за статтею ч. 3 ст. 212, ч. 2 ст. 364, ч. 2 ст. 364-1, ч. 1 ст. 366 КК України, було встановлено, що на рахунки підконтрольних зловмисникам підприємств з ознаками фіктивності підприємства реального сектора економіки перераховували безготівкові грошові кошти нібито за придбані товари і послуги. Після цього гроші знімалися готівкою та за вирахуванням 10-12% передавалися замовникам незаконної конвертації.

Специфіка конвертаційного центру полягала в тому, що його діяльність фактично здійснювалася як в місті Черкаси, так і на території Київської, Донецької областей та інших регіонів України.

Обіг конвертаційного центру за 2015-2017 рр. становив понад 120 мільйонів гривень.

Податкова міліція спільно з ГПУ ліквідувала конвертаційний центр з обігом понад 120 мільйонів гривень 01

У ході санкціонованих обшуків були знайдені і вилучені готівкові кошти в розмірі 18 тис. доларів США, комп'ютерна техніка, чорнова документація і печатки підприємств - ймовірних учасників конвертаційного центру.

Источник: https://censor.net.ua/ua/p3039391
Коментувати
Сортувати:
у вигляді дерева
за датою
за ім’ям користувача
за рейтингом
 
 
 
 
 
 вгору