EN|RU|UK
 Економіка, Фоторепортаж
  3067  7
Матеріали за темою:

 Конвертцентр з обігом понад 258 млн грн ліквідувала податкова міліція Києва. ФОТОрепортаж

Співробітники податкової міліції ГУ ДФС у м.Києві під процесуальним керівництвом прокуратури міста Києва припинили діяльність конвертаційного центру, через який упродовж 2018-2019 рр. було проведено операцій на суму понад 258 млн грн.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу ДФС.

Конвертцентр з обігом понад 258 млн грн ліквідувала податкова міліція Києва 01

В рамках розслідування кримінального провадження за ч.2 ст.205-1 і ч.3 ст. 212 КК України була встановлена ​​група осіб, які надавали послуги підприємствам реального сектора економіки з документального прикриття безтоварних операцій, формування незаконного податкового кредиту та переведення безготівкових коштів у готівку.

Реально діючі підприємства перераховували безготівкові кошти на рахунки підконтрольних учасникам "конвертаційного центру" транзитних і/або фіктивних СГД за нібито придбані товарно-матеріальні цінності (роботи, послуги). У свою чергу фігуранти передавали клієнтам згадані кошти готівкою (за винятком 12% від проконвертованої суми, які служили їм "винагородою" за послуги конвертації) разом із підробленими первинними документами.

Конвертцентр з обігом понад 258 млн грн ліквідувала податкова міліція Києва 02

За результатами санкціонованих обшуків, проведених за місцем проживання фігурантів, в їхніх автомобілях і банківських скриньках, вилучено 30 тис. доларів США, 862 тис. гривень (всього в еквіваленті понад 1,56 млн грн), ноутбуки, системні блоки, 137 печаток підприємств і документацію, що свідчить про протиправну діяльність.

Конвертцентр з обігом понад 258 млн грн ліквідувала податкова міліція Києва 05

Триває слідство.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3169854
Коментувати
Сортувати:
у вигляді дерева
за датою
за ім’ям користувача
за рейтингом
 
 
 
 
 
 вгору