EN|RU|UK
 Політика України
  2672  6

 Конвертцентр з обігом понад 180 млн грн ліквідовано в Києві

Співробітники податкової міліції ГУ ДФС у м.Києві, під процесуальним керівництвом Київської місцевої прокуратури №6 припинили незаконну діяльність конвертаційного центру, який обслуговував підприємства м.Києва та Київської області.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на прес-службу ДФС.

"У рамках розслідування кримінального провадження за ч. 3 ст. 212 КК України було встановлено групу осіб, які, використовуючи підконтрольні фіктивні підприємства надавали компаніям реального сектору економіки послуги з формування незаконних валових витрат і переведення безготівкових коштів у готівку", - йдеться в повідомленні.

Конвертцентр з обігом понад 180 млн грн ліквідовано в Києві 01

Схема діяла таким чином: замовники (вигодонабувачі) переказували безготівкові кошти як оплату за роботи, товари, послуги на розрахункові рахунки фіктивних підприємств (так звані "буферні СГД").

Конвертцентр з обігом понад 180 млн грн ліквідовано в Києві 02

Готівкові гроші разом з підробленими первинними документами передавалися замовникам послуги.

Загальний обсяг проконвертованих у такий спосіб коштів протягом 2017-2018 рр. перевищив 180 млн грн.

Конвертцентр з обігом понад 180 млн грн ліквідовано в Києві 03
Конвертцентр з обігом понад 180 млн грн ліквідовано в Києві 04

За результатами 7 санкціонованих обшуків, проведених в офісних приміщеннях, за місцем проживання та в автомобілях фігурантів, вилучено 610,4 тис. грн готівкою, 71 печатку фіктивних підприємств, фінансово-бухгалтерську документацію, що підтверджує протиправну діяльність.

Досудове розслідування триває.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3080785
Коментувати
Сортувати:
у вигляді дерева
за датою
за ім’ям користувача
за рейтингом
 
 
 
 
 
 вгору