EN|RU|UK
 Події
  3394  5

 Податкова міліція ліквідувала підпільне виробництво паливно-мастильних матеріалів у Черкасах. ФОТОрепортаж

У рамках розслідування діяльності конвертаційного центру співробітниками податкової міліції ГУ ДФС у Черкаській області вилучено з незаконного обігу 248 тонн паливно-мастильних матеріалів, які належали суб'єктам господарювання, що користувалися послугами з переведення безготівкових коштів у готівку та безпідставного формування податкового кредиту з ПДВ.

Про це Цензор.НЕТ повідомили в прес-службі ДФС.

У повідомленні зазначається: "Зокрема, під час розслідування кримінального провадження за низкою статей Кримінального кодексу було викрито групу осіб, які займалися конвертацією грошових коштів і фіктивним підприємництвом. Схема їх протиправної діяльності була такою: підприємства реального сектора економіки переказували безготівкові кошти на рахунки компаній, підконтрольних організаторам конвертаційного центру, нібито за придбані товари і послуги. Надалі кошти знімалися готівкою та, за винятком визначеного процента від проконвертованої суми, передавалися замовникам незаконної послуги.

Завдяки вжитим під час слідства заходам із відпрацювання таких замовників встановлено 2 підприємства на території м.Черкаси та Черкаської області, які здійснювали незаконне виготовлення паливно-мастильних матеріалів (паливно-котельні рідини та коксохімічна продукція).

Під час проведення санкціонованих обшуків на території незаконних виробництв було виявлено та вилучено 248 тонн паливно-котельної рідини та коксохімічної продукції (орієнтовною вартістю 3, 5 млн грн), на які накладено арешт.

Досудове розслідування триває".

Податкова міліція ліквідувала підпільне виробництво паливно-мастильних матеріалів у Черкасах 01
Податкова міліція ліквідувала підпільне виробництво паливно-мастильних матеріалів у Черкасах 02
Податкова міліція ліквідувала підпільне виробництво паливно-мастильних матеріалів у Черкасах 03
Податкова міліція ліквідувала підпільне виробництво паливно-мастильних матеріалів у Черкасах 04

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3072612
Коментувати
Сортувати:
у вигляді дерева
за датою
за ім’ям користувача
за рейтингом
 
 
 
 
 
 вгору