EN|RU|UK
 Події
  2159  4

 Житель Запоріжжя постане перед судом за легалізацію доходів, отриманих від конвертаційнійного центру, - ДФС

Перед судом постане житель Запоріжжя, який легалізував дохід, отриманий від роботи "конвертцентру".

Про це Цензор.НЕТ повідомили в прес-службі ДФС.

У повідомленні зазначається: "Слідчими податкової міліції ГУ ДФС у Запорізькій області під процесуальним керівництвом прокуратури направлено до суду обвинувальний акт щодо мешканця м. Запоріжжя за фактом легалізації доходів, отриманих злочинним шляхом.

За даними слідства, ще в 2015 році підозрюваний організував діяльність "конвертаційного центру" і протягом 2015-2016 років, діючи в складі організованої групи, використовував групу підконтрольних "фіктивних" підприємств для прикриття незаконної діяльності, пов'язаної зі штучним формуванням податкового кредиту із ПДВ і валових витрат підприємствам реального сектора економіки в Запорізькій, Закарпатській областях та м.Київ. За цими фактами фігурант та інші його спільники були засуджені вироком суду в 2016 році.

Надалі частину коштів, отриманих від здійснення зазначеної незаконної діяльності (369 тисяч гривень), підозрюваний використав для придбання автомобіля, який оформив на члена своєї сім'ї, цим самим легалізував доходи, отримані злочинним шляхом.

Під час досудового розслідування накладено арешт на елітні авто і нерухомість підозрюваного та членів його сім'ї на загальну суму 3,8 мільйона гривень".

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3069896
Коментувати
Сортувати:
у вигляді дерева
за датою
за ім’ям користувача
за рейтингом
 
 
 
 
 
 вгору