EN|RU|UK
 Події, Київські новини, Фоторепортаж
  892  0

 Київські податківці ліквідували конвертаційний центр з обігом понад 210 млн гривень. ФОТО

У Києві співробітники податкової міліції ліквідували конвертаційний центр з обігом понад 210 мільйонів гривень.

Як передає Цензор.НЕТ, про це йдеться в повідомленні прес-служби ДФС.

У ході розслідування кримінального провадження, відкритого за ч. 3 ст. 212 (ухилення від сплати податків, зборів  (обов'язкових платежів)) та ч. 5 ст. 27 (види співучасників) КК, було встановлено ​​групу осіб, які за допомогою підконтрольних їм фіктивних і транзитних підприємств надавали компаніям реального сектору економіки в Києві, Київській і Черкаській областях послуги з конвертації грошових коштів, документального прикриття безтоварних операцій та незаконного формування податкового кредиту.

Водночас підприємства, що реально діють, перераховували безготівкові кошти на рахунки підконтрольних організаторам схеми компаній нібито за придбані товари та послуги. Надалі гроші знімалися і за вирахуванням 10-12% передавалися замовникам незаконної послуги. Загальний обіг конвертаційного центру за 2016-2017 рр. становить понад 210 мільйонів гривень.

Унаслідок проведених обшуків було виявлено та вилучено печатки підприємств, чорнові записи, бухгалтерські та фінансово-господарські документи, а також готівку в національній та іноземній валюті.

Наразі розслідування кримінального провадження триває.

Київські податківці ліквідували конвертаційний центр з обігом понад 210 млн гривень 01
Київські податківці ліквідували конвертаційний центр з обігом понад 210 млн гривень 02

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3047683
Коментувати
Сортувати:
у вигляді дерева
за датою
за ім’ям користувача
за рейтингом
 
 
 
 
 
 вгору