EN|RU|UK
 За рубежом, Общество
  35863  62

 Невероятная история Дмитрия Малиновского – мертвеца из Одессы, который пытался обмануть всех


Автор: Юрий Бутусов

5 октября 2018 года французская жандармерия задержала вблизи Дижона жителя княжества Монако. Человек оказался гражданином Евросоюза, владельцем одного из старинных французских замков 12-го века, настоящего памятника истории Шато-де-ла-Рошпо, а также личного автомобиля "Роллс-Ройс Фантом". Но когда его личность проверили, оказалось, что… он не тот, за кого себя выдает.

 Его настоящее имя Дмитрий Малиновский, гражданин Украины, и он объявлен в международный розыск как фигурант двух суперскандальных дел о мошенничестве и воровстве. Свою самую крупную аферу Малиновский совершил в Украине официально будучи… мертвым!

Малиновский – начало

Невероятная история Дмитрия Малиновского – мертвеца из Одессы, который пытался обмануть всех 01

Все его жертвы повторяют одно – "блестяще образованный, воспитанный, высокий интеллект, он говорит так, что ему невозможно не поверить, дар убеждения, ему хочется верить". Дмитрий Малиновский – сын Анатолия Малиновского, известного в Одессе предпринимателя, в 90-х-2000-х – высокопоставленного сотрудника компании "Стирол". Эта компания была одним из крупнейших в Украине производителей минеральных удобрений, и принадлежала известному олигарху, депутату Партии регионов Николаю Янковскому, с которым Анатолий Малиновский был дружен.

В структуре "Стирола" начал делать свою карьеру и Дмитрий после окончания учебы. Благодаря поддержке отца Малиновский в 23 года стал директором одесского представительства ООО "Камиа", которая входила в структуру Diamond Sphere Group – группы компаний, принадлежащих семье Николая Янковского.

Малиновский в компании "Камиа" отвечал за экспорт продукции "Стирола" по аммиакопроводу на государственный Одесский припортовый завод, откуда аммиак и карбамид "Стирола" поставлялись на весь мир. Структуру работы ОПЗ и поставок удобрений Малиновский изучил очень хорошо.

Работа ОПЗ и аммиакопровода была и остается одной из самых известных коррупционных схем, которые применялись всеми властями. За возможность работать и торговать через государственный ОПЗ поставщикам надо договариваться о так называемых "квотах" в высших кабинетах власти. Есть "квота" - можешь поставлять. Таким образом, на рынке экспорта удобрений из Украины надо было конкурировать в плане лучших связей и доступа к государственным деятелям в Киеве, и тогда можно "химичить" как только вздумается.

"Камиа" была одним из производителей со своей "квотой", но самая высокая и легкая маржа оседала в карманах тех, кто "квоты" выдает.

В конце 2009 года Малиновскому и Янковскому удалось выбить в Киеве временный контроль над всеми "квотами" на ОПЗ. Это был период президентских выборов, Янковский сумел договориться с правительством Тимошенко, и Малиновский в 27 лет несколько месяцев менеджировал поставки через ОПЗ. В этом качестве он сумел установить многие ценные для себя контакты с крупнейшими мировыми трейдерами минеральных удобрений.

Но схема работала недолго. После победы на выборах Януковича "смотрящих" снова поменяли, а бизнес и "Стирол" Янковскому пришлось продать. Дмитрий Фирташ, олигарх, тесно связанный с РФ, благодаря эксклюзивным условиям поставок газа от "Газпрома", взял в свои руки обеспечение газом всех производителей удобрений, и в кратчайшие сроки сколотил целую империю в химической промышленности. Зависимые от поставок газа химические предприятия Фирташ с помощью газового рычага получил очень быстро. Следующим шагом стало получение контроля за всей газовой инфраструктурой, включая ОПЗ. Другие посредники уже были не нужны.

Химический бизнес Малиновского закончился.

Одесская афера

Малиновский решил начать для себя новое направление. Но это уже не был бизнес – это было заранее спланированное и хладнокровно обдуманное мошенничество.

В Одессе Митя Малиновский учился в 119-й школе вместе с Евгением Деевым, мать которого – Вера Калмакан, была предпринимателем. Деев и Калмакан взялись за сложный проект.

Глава государственного предприятия "Укроборонстрой" Вячеслав Мельник 9 марта 2006 года заключил договор с компанией Деева и его партнера Андрея Дьяченко "Грин коин" о постройке домов для военнослужащих на территории военного городка №216, в обмен компания получала часть сооружений на территории стадиона СКА по адресу Сельскохозяйственный переулок 2а, площадью 3,5 гектара. Согласно договору, "Грин коин" заплатил Минобороны 6,5 миллиона гривен. Представители компании уверяют "Цензор.НЕТ", что они арендовали только комплекс старых полуразвалившихся зданий близ стадиона.

Однако осуществить инвестиционный проект не удалось. Договор о передаче части сооружений на территории стадиона СКА военным чиновником Мельником был почти сразу опротестован и расторгнут в хозяйственном суде в 2008 году. Против Мельника было открыто уголовное дело, и 30 марта 2010 года на стадион СКА военная прокуратура наложила арест и запрет на отчуждение. Забегая вперед, отметим, что Мельник в 2010-м был осужден на 8 лет – но не из-за этой сделки, а по другим случаям превышения служебных полномочий. Судебные тяжбы в хозяйственных судах шли долго, и сделка по отчуждению стадиона СКА только в 2015 году была окончательно признана расторгнутой.

А тогда, в марте 2011-го, в роли спасителя проекта к Калмакан и Дееву явился Малиновский со своими партнерами адвокатом Александром Рабзи и предпринимателем Андреем Йорой. Согласно материалам дела, он убедил Калмакан и Деева, что обладает отличными связями и сможет снять все аресты и стоить это будет 400 тысяч долларов. Присутствовавший на встрече Йора изображал из себя прокурора с большими связями. Согласно данным следствия, в качестве аванса для проведения этой махинации Малиновский получил от Калмакан 40 тысяч долларов. И при этом для гарантий безопасности в дальнейшем он потребовал взять его в долю в предприятии, которое владеет стадионом. И оформить 50% акций компании ПП "ИК "Юг-инвест" на компанию Малиновского "Белта" (Белиз), которой руководил Йора.

Невероятная история Дмитрия Малиновского – мертвеца из Одессы, который пытался обмануть всех 02

Целью Малиновского на самом деле было законными методами ограбить владельцев "Юг-инвеста" и выжать из них побольше денег. Деньги, которые он брал якобы для "решения вопроса", а проще говоря, для раздачи взяток чиновникам, Митя на самом деле клал себе в карман. Поэтому, не дожидаясь какого-либо снятия ареста с имущества стадиона, и не выполнив свои обязательства, Малиновский полученную долю решил немедленно продать без предусмотренного согласия других собственников. Калмакан верила Малиновскому не только благодаря его гипнозу, но и благодаря тому, что она хорошо знала отца Анатолия Малиновского, Николая Янковского, а сам Митя как друг семьи не раз приходил в гости к Калмакан и Дееву, они дружили семьями, их дети играли вместе. Но все радушие, как выяснилось, было только прикрытием для аферы.

Чтобы обмануть Калмакан, Малиновский убедил ее, что его компания "Белта" ликвидируется по неким объективным причинам, и все права он оформляет на другую компанию "Стардон Холдингз ЛТД". Поэтому директор "Юг-инвеста" 13 сентября 2011 года разрешил "Белте" передать права "Стардону" и О.Козельской. Это разрешение Малиновский использовал, чтобы осуществить продажу, а не передачу прав. И 50% акций, которые Малиновский получил просто так, под обещание, он продал за 3 миллиона 188 тысяч гривен.

"Стардон" был, очевидно, дочерней структурой компании "Палладин шипинг ЛТД", которая также был заинтересована в проекте строительства и приобретении помещений на территории стадиона СКА.

Следующим шагом Малиновского стал обман "Палладина". Он сыграл на жадности. В октябре 2011-го и январе 2012-го Малиновский получил 300 тысяч долларов от А.Чабана и С.Ягодникова за содействие в организации сделки по продаже на выгодных условиях нежилых помещений стадиона СКА "Палладину". Чабан хорошо знал Калмакан, но решил поверить Мите и совершить сделку с ним тайно ото всех, чтобы получить больше выгоды.

Впрочем, Малиновский, не мешкая, обманул Чабана – и просто положил деньги в карман, не делая ничего и не выполнив условия сделки.

Любопытно, что тем временем другие 50% акций "Юг-Инвеста" Малиновский убедил Калмакан переоформить на корпорацию "Брокман кэпитал" - по материалам дела непонятно, что же он такое наобещал Калмакан, но она по сути подарила свой бизнес аферисту. Источники "Цензор.НЕТ" говорят, что Малиновский убедил Калмакан, будто нашел инвесторов, которые выгодно купят проект – но надо все вывести на офшоры.

Для того, чтобы подтвердить полномочия, подельники Малиновского Рабзи и Йора подделали генеральную доверенность настоящей "Брокман кэпитал". А переводчица Екатерина Кулешова подделала перевод доверенности и заверила фальшивый документ у нотариуса.

Сразу после оформления доли на "Брокман", она продается 20 декабря 2012-го все той же гражданке Козельской только уже на другую фирму – "Паладин Шипинг ЛТД" за 4,8 миллиона гривен.

Общую стоимость акций "Юг-Инвеста" обманутые владельцы оценили в 18 миллионов гривен. После переоформления акций на структуры Малиновского Калмакан не получила ни копейки.

Почему Малиновскому пришлось умереть?

Легкие деньги, которые получил Малиновский, конечно, развращали. В результате в феврале 2012-го Малиновский со своей супругой Аллой стал героем скандальной хроники. Его "мерседес", за рулем которого была жена, был остановлен сотрудниками "Кобры", и пьяные Дима и Алла стали героями новостей. Вели они себя просто безобразно. Жена орала на гаишников, а Малиновский угрожал: "У меня денег больше 100 миллионов долларов, я дам ему миллион завтра, он уволит всех поименно". Жене Малиновского пришлось пройти освидетельствование и заплатить штраф.

Невероятная история Дмитрия Малиновского – мертвеца из Одессы, который пытался обмануть всех 03

По данным источников "Цензор.НЕТ", Малиновский принял участие еще в целом ряде афер, пострадавшие в которых не подавали заявления в правоохранительные органы. Потому что предметом аферы всегда были предложения Малиновского "порешать" вопросы с государством коррупционным путем, через взятки и особые отношения. Светить такое многие опасаются.

Но мошенник уже не мог водить за нос Калмакан и Деева. Они осознали, что стали жертвами преступника, было открыто дело, начался судебный процесс.

И тут Малиновский продемонстрировал удивительные способности петлять от правосудия.

21 октября 2012-го Малиновский пытался вылететь в Париж, но его сняли с самолета.

Эпопея, как он уходил от суда и срывал судебный процесс, просто поражает воображение, и показывает, какой беспомощной может быть наша система судопроизводства против ловкого мошенника.

Слушания переносились многократно по самым разным причинам. Заседания срывались очень изобретательно – в 2014-м пять раз прямо перед заседанием по делу Малиновского его сообщники сообщали о минировании здания суда. 15 августа 2014-го адвокат Малиновского Юлия Лещенко принесла в суд поддельную, как потом выяснилось, справку о том, что Малиновский попал в ДТП, когда ехал в суд.

18 августа 2014-го терпение Фемиды наконец лопнуло, и Малиновского объявили в розыск.

Поразительно, но несмотря на пребывание в розыске, Малиновский чувствовал себя в Украине вполне спокойно и уверенно. Он имел устанавливать различные связи с чиновниками и политиками, поддерживал отношения со многими народными депутатами, причем нередко только с целью демонстрации самого факта знакомства.

Чтобы скрыться из Украины от судов ему надо было срочно сорвать большой куш, чтобы выехать в Европу, где у него были приготовлены пути отхода.

В январе 2015-го в разгар войны и политического кризиса, Малиновскому в этом хаосе удалось провернуть аферу, о которой он давно мечтал. Будучи в розыске, он сумел получить для себя право на "квоту" - возможность вывозить из Одесского припортового завода удобрения на экспорт. Как? У него были широкие личные политические контакты, и он ловко играл на доверии политиков. Насколько известно, Малиновский хвастался и демонстрировал свои контакты с народными депутатами БПП Сергеем Алексеевым, Русланом Князевичем, Владимиром Арьевым, народным депутатом НФ Валерий Лунченко. Влиятельные участники правящей парламентской коалиции помогли Малиновскому открыть все нужные ему двери. Как он использовал этих депутатов, какие решение пробил с помощью своих связей – надеюсь, это установит следствие. Нельзя исключить, конечно, что их тоже могли использовать "втемную".

На ОПЗ поменялось руководство, и в этом хаосе были возможны любые комбинации, и Малиновский своим шансом провернуть аферу воспользовался. Коррупционный механизм "квот" на поставку сохранялся – а в теневой среде он чувствовал себя как рыба в воде.

Удивительно, но находясь в Одессе, общаясь с высокопоставленными чиновниками и народными депутатами в Киеве, Малиновский не вызвал никаких подозрений и его никто не проверял. Мошенник оказался великолепным коммуникатором, который легко заводит знакомства, фотографируется с различными известными людьми, показывает масштаб своих связей и влияния. Он даже выехал по своему второму паспорту гражданина ЕС в Страсбург – поддержать украинскую делегацию в ПАСЕ! И его никто не обнаружил и не задержал.

Милиция при этом не проявляла никакого рвения в поисках преступника. Информации о деле было крайне мало. И самое циничное, что информационную кампанию проводил сам Малиновский – он организовал через связанных с ним блогеров информационную кампанию, где выдвигались громкие искусно слепленные обвинения против Калмакан и Деева, а сам Малиновский вообще был ни при чем. Мошенник умело запутывал следы и создавал себе репутацию в новой власти, чтобы урвать денег.

Малиновский обратился с коммерческим предложением к крупнейшим мировым трейдерам удобрений, и предложил выгодные условия поставки.

Своей жертвой аферист избрал Александра Шишкина, россиянина, владельца сингапурской "Dreymoor Fertilizers Overseas Pte Ltd" – одного из крупнейших операторов на мировом рынке удобрений. Шишкина Малиновский знал по прошлой жизни – вместе с Янковским в конце 2009-го в рамках "квоты" он уже осуществлял поставку удобрений для этой компании. Но сейчас он действовал без Янковского, самостоятельно.

Невероятная история Дмитрия Малиновского – мертвеца из Одессы, который пытался обмануть всех 04

Поразительно, но он сумел внушить большое доверие и Шишкину. Маленький нюанс – Малиновский откуда-то нашел контакты дочери Шишкина, и общался с ней, чтобы информация дошла до отца, чтобы составить впечатление хорошо знакомого надежного человека.

Одновременно на Одесском припортовом заводе Малиновский при помощи народных депутатов выстроил личные отношения с руководством ОПЗ. Одним из его контактеров оказалась и Ольга Ткаченко – бывшая помощница влиятельного народного депутата Александра Грановского – одного из доверенных лиц президента Петра Порошенко. Контакты с народными депутатами и Ткаченко тоже помогли Малиновскому.

Что получилось? Сам Александр Шишкин рассказал в комментарии для "Цензор.НЕТ":

"Дмитрий Малиновский - один из самых циничных аферистов, с которыми мне пришлось сталкиваться в жизни. Надеюсь, власти Франции выдадут его в Украину, он получит по заслугам, а компания "Dreymoor Fertilizers Overseas Pte Ltd" сможет вернуть украденные Малиновским средства.

С Малиновским я познакомился в конце 2009 года. Моя компания специализируется на поставках карбамида, мы работаем, в том числе, с Одесским припортовым заводом. Я далек от политики, я бизнесмен, и в Украине работу с ОПЗ принято вести не напрямую с самим заводом, а, как правило, ставится какая-то компания, через которую надо работать, вопросы решаются в Киеве. Так вот, когда было правительство Тимошенко, то накануне президентских выборов 2010-го Дмитрий Малиновский и его компания на протяжении трех месяцев контролировали оформление контрактов для поставок через ОПЗ. Не знаю, как это получилось, мы просто трейдеры, мы работаем так, как требуют правила игры на рынке, не мы эти правила игры создаем.

После выборов и победы Януковича Малиновский исчез, стали работать другие компании. С тех пор я Малиновского не видел, ничего о нем не знал.

И вот в начале 2015-го он снова вышел на меня, и сообщил, что снова его компания оформляет контракты на поставку карбамида и аммиака с ОПЗ. Поскольку ранее Малиновский уже этим занимался, подозрений у меня не возникло. Мы заключили контракт 15 апреля 2015 года с его фирмой Expotrade на поставку карбамида на сумму 4 676 400 евро и аммиака на сумму 8 099 745 евро. Направили суда для погрузки, и Одесский припортовый завод подтвердил номинацию судов "Arel" и "Muharrem Dadayli" на перевозку оплаченных товаров, и выдал нам складские расписки – то есть подтвердил, что товар в наличии и они готовы его нам отгрузить. После этого мы в полном объеме произвели оплату.

Но погрузка груза не состоялась. Я позвонил Малиновскому – но он сказал, что деньги еще не дошли через банк, есть какие-то сложности с перечислением, которые он решает. Ок, я согласился подождать. Но прошла неделя, я снова звоню, деньги не могут не прийти, мы все проверили. И тут он говорит: "Да, все все нормально, деньги пришли. Я как раз сейчас иду по коридору в свой рабочий кабинет, и сейчас решим все вопросы".

Ну что ж, жду. Через полчаса набираю - телефон отключен, и он вышел из связи. В этот момент Малиновский начал собирать вещи.

Я понял, что это афера. И вышел на связь с другими крупными трейдерами. Оказалось, Малиновский уже установил контакты с двумя крупнейшими мировыми трейдерами, и был готов также и с ними заключить контракты".

Из этого рассказа очевидно, что Малиновский всячески затягивал дело. И действительно, в это время он, располагая подтверждением, что деньги от Шишкина уже у него в руках, собирался использовать платежный документ, чтобы еще кого-то одурачить и обмануть. Не успел…

Как ловили мертвеца

То, как ловко Малиновский скрывался от правосудия – головоломный сюжет. Митя сразу после ограбления Шишкина решил рвануть в Европу и залечь на дно – план отхода у него был заранее подготовлен.

Для передвижений Малиновский не использовал самолеты – он как правило передвигался по ЕС автотранспортом. Прежде всего он обеспечивал скрытность передвижений. Встречи проводились с контактерами из Украины всегда в разных местах.

Судя по предварительным данным европейской полиции, Малиновский сделал себе паспорт гражданина Евросоюза, и получил самое дорогое подданство в Европе – стал жителем княжества Монако. В Монако размещена недвижимость многих украинских олигархов и мафиози, в частности, Юрия Иванющенко. Причина дороговизны – Монако не выдает своих жителей ни при каких обстоятельствах.

Малиновский понимал, что Шишкин и "Дреймур" - это не Калмакан, это огромная международная корпорация, и его будут искать более тщательно.

В интернет была заброшена информация, что мошенничество против Шишкина осуществил сам Александр Грановский и нити тянутся к самому президенту Петру Порошенко.

Поэтому на первом этапе "Дреймур" начал изучать причастность руководства Украины и кто стоит за этой аферой.

Говорит снова Александр Шишкин:

"Я оповестил весь рынок, и после моей информации переговоры с Малиновским прекратили все трейдеры.

Мы начали искать мошенника. В украинской прессе появилась информация, что за Малиновским на самом деле стоит народный депутат Александр Грановский, и его бывшая помощница Ольга Ткаченко оформляла документы по сделке. Также нам назвали имена и ряда других народных депутатов, с которыми Малиновский был знаком, и контакты с которыми он демонстрировал.

Но оказалось, что на самом деле эти информационные волны поднял сам Малиновский, чтобы прикрыться чужими именами, отвлечь наше внимание и запутать следы, а сам он использовал время для того, чтобы спрятаться в Европе и спрятать краденые деньги.

Вскоре я выяснил, что он обманул еще одних моих знакомых бизнесменов в Одессе по другому делу.

Мы отследили как он выводил деньги, через какие банки. И сделали все, чтобы обеспечить максимальный резонанс".

Показания Шишкина дошли до Генеральной прокуратуры, и вскоре, все свидетели показали на Малиновского, сомнений не было. 25 мая 2015 года аферисту было объявлено подозрение в ограблении "Дреймур", также дополнительно выдвинули подозрение о минировании судов в 2014-м.

"Дреймур" подал иск против ОПЗ, но суд иск не удовлетворил. Ответственность за ограбление была возложена на одного Малиновского.

И вот тут последовала сенсация: оказалось, что разыскивать Малиновского уже невозможно, потому что он… умер!

Накануне выдвижения подозрения в мошенничестве 12 мая 2015 года решением Приморского суда Одессы Малиновский был признан мертвым! Это было представление, перед которым "отдыхает" любой Голливуд. Суд состоялся по заявлению жены – Аллы Малиновской. Адвокат Юлия Лещенко представила справку, выданную городским управлением РАГС Луганска, что Малиновский был убит в 25 октября 2014-го зоне АТО!

Обстоятельства гибели не установлены – не исключалось, что Малиновский погиб в бою за свободу Украины как участник АТО, или просто стал жертвой нападения бандитов. Проверка была невозможна, поскольку Луганск был оккупирован!

На заседание суда, в скорби и трауре явилась безутешная Алла Малиновская, и сообщила, что еще накануне объявления в розыск 18 августа 2014-го ее муж исчез, исчез без следа, видимо, от отчаяния, и с тех пор никаких вестей, все обыскали… Но произошло самое страшное - спустя три месяца неизвестный передал ей урну с прахом любимого Дмитрия. Да, это его пепел, да, она признала эти останки, и хочет поставить точку в этой драме, хочет определенности, и потому требует внести реестр, что ее мужа уже нет на этом свете…

По словам участников этой истории, прах Малиновского был торжественно передан его матери, и даже был захоронен семьей на 2-м городском кладбище Одессы.

Одесская прокуратура подала апелляцию на решение о смерти Малиновского. Смерть требовала расследования. Но тут начал возникать интерес к делу в Киеве, и дело забрала Генеральная прокуратура – следствие курировал замгенпрокурора Юрий Столярчук.

Малиновский пытался сорвать следствие любой ценой, и его влияние оказалось колоссальным. Он отнюдь не ограничился справкой о смерти – он начал действовать, чтобы признать себя мертвым по всем государственным реестрам.

Следствие считало, что доказательства смерти Мити сфальсифицированы, и собирались это доказать в апелляции. И вот апелляция, которую нельзя проиграть, надо оспорить решение о смерти афериста.

И на заседание апелляционного суда по признанию Малиновского мертвым приехал прокурор - представитель ГПУ с доверенностью от Столярчука. Приехал со всеми уликами и подозрениями и… отказался от апелляции!

8 июля 2016 года Генеральная прокуратура на основании решения Приморского суда выносит постановление о закрытии уголовного дела против Малиновского в связи с его смертью, и невозможностью тем самым установить состав преступления!

Все, это, казалось, конец истории. Анекдотичная смерть оказалась юридическим фактом! Малиновский мертв, следов нет, преступник отсутствует, дело пора списывать в архив, а деньги… да какой с покойника спрос?

Но Митя заигрался. Он повесил огромные претензии и долги на государство, и "замазал" в свою игру слишком много людей.

Скандал о признании смерти был столь велик, что с ним ознакомились и генеральный прокурор и ряд других руководителей ГПУ. И тут расследование получило новый импульс.

Постановление о закрытии уголовного дела было отменено.

Следственная группа была усилена.

В 2017-м замгенпрокурора Стрижевская подала кассацию на решение апелляционного суда о признании Малиновского мертвым. Решение было отменено.

27 июля 2017-го Малиновский был объявлен в международный розыск.

Невероятная история Дмитрия Малиновского – мертвеца из Одессы, который пытался обмануть всех 05

18 августа 2017-го Малиновский был признан живым, все решения о его смерти были признаны несостоятельными.

Малиновского начали искать все наши спецслужбы.

Но он словно исчез.

Даже международный розыск не дал результатов – отпечатки пальцев Малиновского, которые были в картотеке Нацполиции, не совпадали с отпечатками пальцев жителей ЕС. Как это возможно? Только после возвращения Малиновского в Украину этот факт можно будет объяснить – не исключено, что кто-то подменил дактилоскопическую карту в картотеке полиции.

В ходе оперативных мероприятий, было установлено, что Малиновский ежедневно выходит в эфир и общается с его представителями в Украине.

Его пытались вычислить. Он находился в Европе, причем путешествовал по разным странам. Одно время Малиновский остановился в Париже – были обнаружены айпи-адреса, с которых он вел переписку. Но оказалось, что Малиновский выходит на связь всегда из разных мест, в движении, но не из своего места проживания, и по айпи-адресам его вычислить невозможно.

Спецслужбы пытались установить наблюдение за его родственниками, которые с ним контактировали. Но Малиновский отправлял своих родственников заграницу как в настоящем шпионском фильме – меняя в последний момент билеты на разные рейсы за 30-40 минут до конца регистрации, запутывая маршрут. Наружное наблюдение не могло так быстро покупать билеты и менять их, как это делал сам Малиновский онлайн!

Но следователи в Одесском военкомате нашли точную дактилоскопическую карту Малиновского и даже снимок его зубов. Эту информацию передали Интерполу.

И вот в 2018-м Малиновский попался в руки французам. Он выехал из Монако во Францию, под Дижон, купил себе старинный замок, дорогой лимузин и вел жизнь нувориша. Роскошь и неумеренные траты привлекли внимание полиции к источникам доходов гражданина. Что это за неизвестный богач, который швыряет тысячи евро на ужин? Платит ли он нам все налоги? Попытка выяснить личность налогоплательщика, банальная проверка личности по базам данных, привела сразу к разоблачению Малиновского.

Сейчас он изо всех сил стремится избежать экстрадиции в Украину. Во Франции его сажать в тюрьму не за что, он нужен здесь, чтобы установить все обстоятельства его афер. В СМИ появились мнения сторонников беглого афериста, что выдача Малиновского "похоронит" расследование, но потерпевший Александр Шишкин считает, что экстрадиция Малиновского в Украину необходима:

"Если бы за Малиновским стояло государство, во-первых, мы бы его не нашли. Во-вторых, он мог действовать по-другому – выполнить первую поставку, и тогда он сумел бы заключить большие контракты и со мной, и с другими мировыми трейдерами, и он мог бы украсть сотни миллионов долларов. Я не знал, что когда Малиновский заключал со мной контракт, решением одесского суда он находился в розыске в базе МВД, и что официально он был мертв.

Малиновскому пришлось бежать, а украинские власти в 2017-м начали активно проводить расследование, за Малиновским началась охота, в результате которой он был задержан и подлежит экстрадиции. Главное, что аферист задержан.

Невероятная история Дмитрия Малиновского – мертвеца из Одессы, который пытался обмануть всех 06

У меня нет оснований предполагать, что в украинской власти кто-либо управлял этой аферой вместо Малиновского. Несомненно, он был мозгом всей схемы, но у него было много помощников и соучастников во власти, без которых все это проделать было невозможно. Их надо установить и устаноить степень их причастности, чтобы вернуть наши деньги.

Расследование этой кражи продолжает прокуратура Швейцарии.

"Dreymoor Fertilizers Overseas Pte Ltd" сегодня продолжает сотрудничество с Украиной".

Конечно, Малиновский прежде всего необходим, чтобы узнать, с кем он конкретно вел переговоры, чтобы получить "квоты", чтобы так долго успешно скрываться от всеукраинского розыска. Потому что дело Малиновского – это дело не только об аферисте, это дело и о нашем государстве и обществе, где ключевые государственные вопросы работы экспорта Украины решаются в тени, где разрешения на строительство оформляются в тени, где ловкий преступник способен годами жить, находясь в розыске, и обманывать правосудие и даже прямо на него влиять. Дело Малиновского,  наверное, лучший аргумент в пользу немедленной приватизации ОПЗ – пора закрывать эту кормушку для чиновников. Будем надеяться, что аферист, история которого достойна экранизации, все-таки заговорит.

 Юрий Бутусов, "Цензор.НЕТ"

Источник: https://censor.net.ua/r3110460
 Топ комментарии
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
 
 
 
 
 
 вверх