EN|RU|UK
 Происшествия
  5770  6

 Конвертцентр с оборотом более 390 млн грн ликвидирован в Киеве, - ГФС. ФОТОрепортаж

В Киеве сотрудники налоговой милиции ликвидировали конвертационный центр с оборотом более 390 миллионов гривен.

Об этом Цензор.НЕТ сообщили в пресс-службе ГФС.

В сообщении отмечается: "В ходе расследования уголовного производства, открытого по ряду статей, было установлено, что злоумышленники предоставляли услуги предприятиям реального сектора экономики, которые работали в разных регионах страны по формированию незаконного налогового кредита и переводу безналичных средств в наличные.

Смотрите также: В Запорожской области налоговики ликвидировали конвертцентр с оборотом около 430 млн грн. ФОТОрепортаж

В схеме были задействованы подконтрольные участникам центра транзитные и фиктивные фирмы. За оказанные предприятиям реального сектора экономики услуги по обналичиванию денежных средств, участники схемы получали вознаграждение в размере 10-12 % от конвертируемой суммы.

Общий оборот конвертационного центра составил более 390 млн. грн.

В ходе санкционированных обысков было выявлены и изъяты: компьютерная техника, черновые записи, указывающие на преступную деятельность, печати фиктивных и транзитных предприятий, а также более 2,5 миллионов наличными в национальной и иностранной валюте".

Смотрите также: На Киевщине налоговиками прекращена деятельность центра минимизации налоговых платежей с оборотом 102 млн грн. ФОТОрепортаж

Конвертцентр с оборотом более 390 млн грн ликвидирован в Киеве, - ГФС 01

Конвертцентр с оборотом более 390 млн грн ликвидирован в Киеве, - ГФС 02

Также читайте: В Киеве налоговики ликвидировали конвертцентр с оборотом более 120 млн грн. ФОТОрепортаж

Конвертцентр с оборотом более 390 млн грн ликвидирован в Киеве, - ГФС 03

Конвертцентр с оборотом более 390 млн грн ликвидирован в Киеве, - ГФС 04

Также читайте: Конвертационный центр с оборотом 50 млн. грн. ликвидирован на Кировоградщине, - ГФС. ФОТО

Источник: https://censor.net.ua/p463824
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
 
 
 
 
 
 вверх