EN|RU|UK
 Происшествия, Фоторепортаж
  6237  19

 В Запорожской области налоговики ликвидировали конвертцентр с оборотом около 430 млн грн. ФОТОрепортаж

Сотрудники налоговой милиции в Запорожской области ликвидировали конвертационный центр с оборотом около 430 миллионов гривен.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Государственной фискальной службы.

В ходе расследования уголовного производства, открытого по ч.2 ст. 205, ч.1 ст. 205-1, ч.3 ст. 212 УК, была установлена группа лиц, которые оказывали предприятиям реального сектора экономики услуги по минимизации налоговых обязательств, переводу безналичных средств в наличные, безосновательному формированию НДС, и дальнейшей легализации денежных средств.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": На Киевщине налоговиками прекращена деятельность центра минимизации налоговых платежей с оборотом 102 млн грн. ФОТОрепортаж

На счета подконтрольных злоумышленникам компаний с признаками фиктивности предприятия реального сектора экономики перечисляли безналичные денежные средства якобы за приобретенные товары и услуги. После этого деньги снимались наличными и за вычетом 12- 14% передавались заказчикам незаконной конвертации.

Оборот конвертцентра за 2016-2017 гг. составил около 430 миллионов гривен.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Конвертационный центр с оборотом 130 млн грн ликвидирован в Винницкой области, - ГФС

В результате санкционированных обысков выявлены и изъяты бухгалтерские документы, теневые документы по фактической реализации продукции за наличные, наличные средства в суме 1,6 млн грн, компьютерную технику. Наложен арест на денежные средства на банковских счетах 14 подконтрольных группировке предприятий на сумму более 1,5 млн гривен.

В Запорожской области налоговики ликвидировали конвертцентр с оборотом около 430 млн грн 01В Запорожской области налоговики ликвидировали конвертцентр с оборотом около 430 млн грн 02В Запорожской области налоговики ликвидировали конвертцентр с оборотом около 430 млн грн 03
Источник: https://censor.net.ua/p462891
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
 
 
 
 
 
 вверх