EN|RU|UK
 Происшествия, Фоторепортаж
  3910  7

 На Киевщине налоговиками прекращена деятельность центра минимизации налоговых платежей с оборотом 102 млн грн. ФОТОрепортаж

Сотрудники налоговой милиции в Киевской области прекратили работу центра минимизации налоговых платежей, через который в течение 2016 по 2017 гг. реализовано услуг на сумму более 102 млн грн.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Государственной фискальной службы.

В рамках расследования уголовного производства по ч.5 ст.27, ч.3 ст. 212, ч.2 ст. 205, ч.1 ст. 209 УК Украины установлена ​​группа лиц, которые оказывали предприятиям реального сектора экономики г. Киева, Киевской и других областей Украины услуги по формированию незаконного налогового кредита и незаконного перевода безналичных средств в наличность.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Конвертационный центр с оборотом 130 млн грн ликвидирован в Винницкой области, - ГФС

С целью прикрытия своей незаконной деятельности совершения фиктивных финансово-хозяйственных операций, перевода безналичных средств в наличные и искусственного завышения себестоимости ТМЦ фигуранты создали, зарегистрировали и приобрели корпоративные права ряда транзитно - конвертационных компаний.

Налоговый кредит транзитно - конвертационных предприятий формировался преимущественно за счет документального оформления фиктивных сделок по приобретению ТМЦ как у предприятий транзитно-конвертационной направленности, так и у субъектов хозяйствования реального сектора экономики.

Безналичные денежные средства реально действующих предприятий поступали на счета транзитно - конвертационных компаний в виде оплаты за ТМЦ (работы, услуги), после чего эти средства конвертировались в наличные за вознаграждение в размере 10-12%, для чего использовались карточные и другие счета, открытые в 2 коммерческих банках.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": В Киеве налоговики ликвидировали конвертцентр с оборотом более 120 млн грн. ФОТОрепортаж

Общий объем услуг, реализованных через предприятия указанной конвертационно-транзитной группы за период с 2016 по 2017 года составил более 102 млн грн, в том числе сумма сформированного рискового налогового кредита - 17 млн грн.

По результатам 14 обысков, проведенных по месту жительства фигурантов, в офисных помещениях и транспортных средствах изъяты первичные финансово-хозяйственные документы и различные черновые записи, подтверждающие преступную деятельность, 10 печатей, компьютерн ая техник а, электронные носители информации и мобильные телефоны.

На Киевщине налоговиками прекращена деятельность центра минимизации налоговых платежей с оборотом 102 млн грн 01На Киевщине налоговиками прекращена деятельность центра минимизации налоговых платежей с оборотом 102 млн грн 02На Киевщине налоговиками прекращена деятельность центра минимизации налоговых платежей с оборотом 102 млн грн 03На Киевщине налоговиками прекращена деятельность центра минимизации налоговых платежей с оборотом 102 млн грн 04На Киевщине налоговиками прекращена деятельность центра минимизации налоговых платежей с оборотом 102 млн грн 05На Киевщине налоговиками прекращена деятельность центра минимизации налоговых платежей с оборотом 102 млн грн 06На Киевщине налоговиками прекращена деятельность центра минимизации налоговых платежей с оборотом 102 млн грн 07На Киевщине налоговиками прекращена деятельность центра минимизации налоговых платежей с оборотом 102 млн грн 08На Киевщине налоговиками прекращена деятельность центра минимизации налоговых платежей с оборотом 102 млн грн 09На Киевщине налоговиками прекращена деятельность центра минимизации налоговых платежей с оборотом 102 млн грн 10На Киевщине налоговиками прекращена деятельность центра минимизации налоговых платежей с оборотом 102 млн грн 11
Источник: https://censor.net.ua/p462737
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
 
 
 
 
 
 вверх