EN|RU|UK
 Политика Украины, Фоторепортаж
  10200  5

 У экс-руководителей банка "Капитал" проводятся обыски в рамках дела экс-министра Клименко, - военная прокуратура. ФОТОрепортаж

Главная военная прокуратура проводит обыски у экс-руководителей банка "Капитал", через который осуществлялось незаконное возмещение НДС, обеспечивалось функционирование так называемых "налоговых площадок" и перевода денег на банковские счета, подконтрольные экс-министру времен Януковича Александру Клименко.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу ГПУ.

"В четверг, 26 октября 2017 г., следователями Главной военной прокуратуры Генеральной прокуратуры Украины на основании соответствующих разрешений суда проводятся обыски по месту жительства лиц, причастных к руководству банка "Капитал" и по месту расположения офисных помещений, используемых бизнес-структурами конечного владельца этого банка в бизнес-центре "Гулливер". Установлено, что в течение 2011-2013 годов именно благодаря указанному банковскому учреждению осуществлялись денежные перечисления, направленные на незаконное возмещение НДС, функционировали так называемые "налоговые площадки" и обеспечивался перевод денег из зарубежных стран на банковские счета подконтрольных А. Клименко предприятий (группа "Юнисон")", - сказано в сообщении.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": "Экс-Минсдох Клименко перешел на брейк-данс в синих штанишках", - Матиос показал снимки беглого министра в Сочи и Москве. ВИДЕО

"В рамках досудебного расследования, которое осуществляется Главной военной прокуратурой в уголовном производстве по подозрению бывшего председателя Государственной налоговой службы Украины и в дальнейшем Министра доходов и сборов Украины А. Клименко в участии в организованной Януковичем преступной организации, совершении в ее составе тяжкого преступления в сфере служебной деятельности, причинившего тяжкие последствия в виде материального ущерба государству в крупном размере и в совершении в 2011-2017 годах легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем организованной группой в особо крупных размерах, на причастность к совершенным А. Клименко преступлениях пока проверяются бывшие должностные лица банка "Капитал" и его конечный владелец гражданин Е., который, кроме украинского гражданства, имеет гражданство Израиля. В дальнейшем, с целью избежания уголовной ответственности за совершенные действия должностными лицами банка "Капитал" по указанию его конечного владельца обеспечено уничтожение всей банковской информации, которая сохранялась на компьютерных носителях. Благодаря тесному сотрудничеству с Департаментом защиты экономики Национальной полиции Украины следствием установлено местонахождение значительной части якобы уничтоженного серверного оборудования банка "Капитал" и получены неопровержимые доказательства функционирования преступной организации", - добавили в ведомстве.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Арестованное имущество экс-министра Клименко передано Нацагентству по возврату активов, - Матиос

У экс-руководителей банка Капитал проводятся обыски в рамках дела экс-министра Клименко, - военная прокуратура 01У экс-руководителей банка Капитал проводятся обыски в рамках дела экс-министра Клименко, - военная прокуратура 02

У экс-руководителей банка Капитал проводятся обыски в рамках дела экс-министра Клименко, - военная прокуратура 03

Также следователями Главной военной прокуратуры проводится обыск по месту жительства бывшего руководителя Киевского отделения Публичного акционерного общества "АКБ "Капитал", который является отцом одного из народных депутатов Украины. Указанные обыски никоим образом не связаны с политической деятельностью указанного народного депутата. Целью проведения следственных действий является необходимость отыскания документов банка "Капитал", предприятий группы "Юнисон" и других вещей и документов, которые могут иметь доказательственное значение для уголовного производства.

Напомним, Главной военной прокуратурой Генеральной прокуратуры Украины осуществляется досудебное расследование в уголовном производстве по признакам уголовных преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 255 (создание преступной организации), ч. 1 ст. 256 (содействие участникам преступных организаций и сокрытие их преступной деятельности), ч. 2 ст. 364 (злоупотребление властью или служебным положением), ч. 3 ст. 212 (уклонение от уплаты налогов, сборов (обязательных платежей), ч. 3 ст. 209 (легализация (отмывание) доходов, полученных преступным путем) и другими статьями Уголовного кодекса Украины.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Один из подозреваемых по "делу налоговиков Клименко" Ярошенко умер от сердечного приступа, - адвокат

Источник: https://censor.net.ua/p460532
TUV4bVVYTk9RekF3VEZoU1owNURNakJNUkZGMlpFTTBNRms0WjBsMFF6a3dURVJSZFRsREt6Qk1VRkYyZEVONU1FeHFVWFYwUXlzd1RFbG5NRXh5VVhVNVF6UXdUSHBSZEdSRE9UQk1jbEYyYVVsMlREbERkakJNTTFKbk9VTTJNRXczVVhOMFF6UXdXV1E0TUVweVVYVTVRelF3VEhwUmRHUkRPVEJNY2xGMmFUaDJNRXczVVhOa1Iwd3dXVWhSZFc1NlVXdDBReXN3VEZoUmRtUkRPVEJNUkZKcWVVUlJkamxIUVRCTU4xRjFkRWRFTUZsRVVYTk9SME13V1ZCU1owNURkdz09
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
 
 
 
 
 
 вверх