EN|RU|UK
 Происшествия
  3421  4

 Конвертационный центр с оборотом 50 млн. грн. ликвидирован на Кировоградщине, - ГФС. ФОТО

В Кировоградской области сотрудники налоговой милиции совместно с СБУ и прокуратурой ликвидировали конвертационный центр с оборотом 50 млн. грн.

Об этом Цензор.НЕТ сообщили в пресс-службе ГФС.

В сообщении отмечается: "В рамках расследования уголовного производства по ч.1 ст. 205, ч.5 ст.27, ч.3 ст.212 УК Украины установлена ​​группа лиц, которые оказывали предприятиям реального сектора экономики Кировоградской области услуги по минимизации налоговых обязательств и конвертации безналичных средств в наличные.

Для прикрытия своей незаконной деятельности и сокрытие факта и фактических объемов операций клиентов, фигуранты использовали ряд подконтрольных субъектов хозяйствования, на счета которых предприятия-импортеры и производители продукции перечисляли наличные средства за якобы поставленный товар, который реально не поставлялся, а движение товаров отображалось только документально.

Реальный товар отпускался конечным потребителям или неплательщикам НДС, в основном, за наличку.

В дальнейшем эти средства снимались со счетов наличными и возвращались клиентам конвертационного центра за вычетом вознаграждения за конвертацию.

Оборот средств конвертационного центра в течение 2015-2017 гг. составил 50 млн. грн.

По результатам обысков, проведенных в г. Кропивницкий по месту жительства и в автомобилях фигурантов, изъято печати фиктивных предприятий, 166,8 тыс. грн. наличными, компьютерную технику и комплектующие, первичную финансовую и хозяйственную документацию, черновые записи.

Кроме того, наложен арест на 5 счетов в 4 банковских учреждениях".

Смотрите также: Госслужащие "отмыли" через конвертцентр более 10 млн бюджетных средств, - прокуратура Киева. ФОТО

Конвертационный центр с оборотом 50 млн. грн. ликвидирован на Кировоградщине, - ГФС 01

Смотрите также: Налоговики ликвидировали межрегиональный конвертационный центр, изъято 8,2 млн гривен и 1,8 млн долл. наличными, 3,45 кг золота. ФОТОрепортаж

Конвертационный центр с оборотом 50 млн. грн. ликвидирован на Кировоградщине, - ГФС 02

Смотрите также: Налоговики на Львовщине ликвидировали конвертцентр с оборотом более 43 млн грн. ФОТОрепортаж


Источник: https://censor.net.ua/p459829
VEhrNGRrdzVRell3VERkUmRtUkRlVEJNV0ZKblRrZERNRmxpVVhSa1F6a3dXVXhTWjBoNlVXMTBRelF3V1VSUmRuUkRlVEJNTjFGek9VZEJNRXhFVVhST1Iwb3dUR3BSZG1SRGR3PT0=
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
 
 
 
 
 
 вверх