EN|RU|UK
 Экономика, Происшествия, Фоторепортаж
  8971  6

 Налоговики ликвидировали межрегиональный конвертационный центр, изъято 8,2 млн гривен и 1,8 млн долл. наличными, 3,45 кг золота. ФОТОрепортаж

Сотрудниками налоговой милиции Черниговской области под процессуальным руководством прокуратуры области прекращена незаконная деятельность межрегионального конвертационного центра, действовавшего в Черниговской, Киевской областях и г. Киеве, оборот которого составил 200 млн грн.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу ГФС.

В ходе расследования уголовного производства по ч.1 ст. 205 (фиктивное предпринимательство и ч. 3 ст. 212 (уклонения от уплаты налогов в особо крупных размерах) Уголовного кодекса Украин ы, установлено, что для прикрытия незаконной деятельности, которая заключалась в формировании налогового кредита по НДС предприятиям реального сектора экономики Черниговской и Киевской областей, а также г.Киева, участники центра использовали более 20 транзитно-конвертационных предприятий, зарегистрированных на подставных лиц.

Общий объем проконвертированных средств за период 2016-2017 годов составил 200 млн. грн.

Смотрите на "Цензор.НЕТ: Налоговики на Полтавщине ликвидировали конвертационный центр с оборотом свыше 70 млн грн. ФОТОрепортаж

В ходе осуществления следственно-оперативных мероприятий сотрудниками налоговой милиции и прокуратуры Черниговской области проведено более 20 обысков по местам проживания лиц, причастных к деятельности "конвертационного центра", в офисных помещениях и транспортных средствах, которые использовались дельцами в незаконной деятельности. По результатам выявлено и изъято 8,2 млн гривен наличными, 0,8 кг золота в слитках, печати фиктивных предприятий, магнитные носители информации, компьютерная техника, финансово-хозяйственные документы, черновые записи.

Налоговики ликвидировали межрегиональный конвертационный центр, изъято 8,2 млн гривен и 1,8 млн долл. наличными, 3,45 кг золота 01
Налоговики ликвидировали межрегиональный конвертационный центр, изъято 8,2 млн гривен и 1,8 млн долл. наличными, 3,45 кг золота 02

Смотрите также: Налоговики в Николаевской области ликвидировали конвертационный центр. ФОТОрепортаж

Налоговики ликвидировали межрегиональный конвертационный центр, изъято 8,2 млн гривен и 1,8 млн долл. наличными, 3,45 кг золота 03
Налоговики ликвидировали межрегиональный конвертационный центр, изъято 8,2 млн гривен и 1,8 млн долл. наличными, 3,45 кг золота 04

Кроме того, наложены аресты на 1,7 млн. грн., которые находились на банковских счетах предприятий с признаками фиктивности и остановлены расходные операции.

В настоящее время проводятся обыски в 3 банковских учреждениях Киева и Чернигова. Сейчас в банковских ячейках, которыми пользовались участники конвертационного центра выявлены 1 млн 678 тыс. долларов, 117 тыс. евро и 2,65 кг золота.

Налоговики ликвидировали межрегиональный конвертационный центр, изъято 8,2 млн гривен и 1,8 млн долл. наличными, 3,45 кг золота 05

Смотрите: Налоговики в Днепре ликвидировали конвертцентр с оборотом более 390 млн грн. ФОТОрепортаж

Налоговики ликвидировали межрегиональный конвертационный центр, изъято 8,2 млн гривен и 1,8 млн долл. наличными, 3,45 кг золота 06
Налоговики ликвидировали межрегиональный конвертационный центр, изъято 8,2 млн гривен и 1,8 млн долл. наличными, 3,45 кг золота 07
Налоговики ликвидировали межрегиональный конвертационный центр, изъято 8,2 млн гривен и 1,8 млн долл. наличными, 3,45 кг золота 08

Смотрите: "Фантом" задержал на Донетчине автомобиль, в котором везли 70 тыс. долларов наличными на временно оккупированную территорию. ФОТО

Обыски продолжаются.
Источник: https://censor.net.ua/p459073
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
 
 
 
 
 
 вверх