EN|RU|UK
 Происшествия, Фоторепортаж
  3251  2

 Налоговики на Полтавщине ликвидировали конвертационный центр с оборотом свыше 70 млн грн. ФОТОрепортаж

В Полтавской области сотрудники налоговой милиции пресекли деятельность конвертационного центра с оборотом более 70 млн грн.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Государственной фискальной службы.

В рамках расследования уголовного производства по ч.5 ст.27, ч.3 ст.212 УК Украины установлена ​​группа лиц, которые оказывали предприятиям реального сектора экономики услуги по искусственному формированию налогового кредита по НДС и расходов по налогу на прибыль и незаконной конвертации безналичных средств в наличные.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Налоговики в Николаевской области ликвидировали конвертационный центр. ФОТОрепортаж

Для прикрытия незаконной деятельности был создан ряд субъектов хозяйствования, на расчетные счета которых предприятия - выгодоприобретатели перечисляли безналичные средства за якобы поставку товаров, выполнение работ. В дальнейшем эти средства фигуранты получали в банковских учреждениях, после чего передавали заказчикам, за исключением вознаграждения в сумме 10-12% от обналиченной суммы.

При этом в бухгалтерском и налоговом учете подконтрольных транзитных и фиктивных предприятий отображалось изменение номенклатуры товара.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Налоговики в Днепре ликвидировали конвертцентр с оборотом более 390 млн грн. ФОТОрепортаж

Общий объем проконвертированных средств по 2016-2017 годы составил более 70 млн грн.

По результатам 14 обысков, проведенных в офисных помещениях, по месту жительства фигурантов и в автомобилях изъято оригиналы и копии первичных финансово-хозяйственных документов, черновые записи, мобильные телефоны, оргтехнику, носители (жесткие диски, USB-флэш накопители), стартовые пакеты и 18 СИМ-карт операторов мобильной связи, 12 банковских карточек, 5 печатей фиктивных СХД, почти 28 тыс. грн. наличными в национальной и иностранной валюте и автомобиль.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": В Днепре налоговики ликвидировали конвертцентр с оборотом более 360 миллионов гривен. ФОТОрепортаж


Налоговики на Полтавщине ликвидировали конвертационный центр с оборотом свыше 70 млн грн 01Налоговики на Полтавщине ликвидировали конвертационный центр с оборотом свыше 70 млн грн 02Налоговики на Полтавщине ликвидировали конвертационный центр с оборотом свыше 70 млн грн 03

Продолжаются следственные действия.Источник: https://censor.net.ua/p458562
VEhrNGRrdzVRell3VERkUmRtUkRlVEJNV0ZKblRrZERNRmxpVVhSa1F6a3dXVXhTWjBoNlVYWmtRM2N3VEhaUmRuUkRlakJNTjFGemRFTjNNRms0WnpCTWVsRjFUa00zTUV4cVVtaDBRelF3V1RrNE1FcFFVWEJPUTJobVRrTm1NRXczVVhVNVIwTXdURVJSYzNSSFNqQk1hbEYyWkVOMw==
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
 
 
 
 
 
 вверх