EN|RU|UK
 Происшествия, Фоторепортаж
  3774  3

 На Кировоградщине ликвидировали конвертцентр с оборотом 200 миллионов гривен. ФОТОрепортаж

В Кировоградской области сотрудники налоговой милиции совместно со Службой безопасности и областной прокуратурой ликвидировали конвертационный центр с оборотом около 200 миллионов гривен.

В ходе расследования уголовного производства, открытого по ряду статей, была установлена группа лиц, которые оказывали предприятиям реального сектора экономики незаконные услуги по минимизации налоговых обязательств и конвертации безналичных средств в наличные. Для прикрытия своей деятельности злоумышленники зарегистрировали и приобрели корпоративные права ряда компаний. На их счета предприятия реального сектора экономики перечисляли безналичные денежные средства якобы за приобретенные товары и услуги. В дальнейшем деньги перечислялись на расчетные счета подконтрольных фирм и снимались наличными в кассах и банкоматах 14 банков.

Смотрите также: Киевские налоговики ликвидировали конвертцентр с оборотом около 200 млн грн. ФОТОрепортаж

Общий оборот конвертационного центра составил около 200 миллионов гривен, сообщили Цензор.НЕТ в пресс-службе ГФС.

В результате проведенных 12 обысков было обнаружено и изъято почти 341 тысяча гривен наличными, 21 печать предприятий, компьютерная техника, а также финансово - хозяйственные документы и черновые записи.

Расследование уголовного производства продолжается.

На Кировоградщине ликвидировали конвертцентр с оборотом 200 миллионов гривен 01

На Кировоградщине ликвидировали конвертцентр с оборотом 200 миллионов гривен 02

На Кировоградщине ликвидировали конвертцентр с оборотом 200 миллионов гривен 03

На Кировоградщине ликвидировали конвертцентр с оборотом 200 миллионов гривен 04




Источник: https://censor.net.ua/p451325
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
 
 
 
 
 
 вверх