EN|RU|UK
 Фоторепортаж
  9155  6

 Конвертцентр с оборотом более 288 млн гривен ликвидирован в Днепре, - ГФС. ФОТОрепортаж

В Днепре сотрудники налоговой милиции ликвидировали конвертационный центр с оборотом более 288 миллионов гривен.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу ГФС.

Смотрите также: Налоговики ликвидировали конвертационный центр с оборотом более 113 млн грн. ФОТОрепортаж

В ходе расследования уголовного производства, открытого по ч. 3 ст. 212 (уклонение от уплаты налогов, сборов (обязательных платежей) УК, была установлена группа лиц, которые оказывали предприятиям реального сектора экономики Киевской, Донецкой, Запорожской, Днепропетровской областей и г. Киева незаконные услуги по незаконному формированию налогового кредита и переводу безналичных средств в наличные.

Для осуществления незаконной деятельности злоумышленники зарегистрировали и приобрели ряд фиктивных компаний, на счета которых от предприятий реального сектора экономики перечислялись безналичные денежные средства за якобы приобретенные товары и услуги.

Общий объем проконвертированных денежных средств составил боле 288 миллионов гривен.

В результате проведенного ряда обысков было обнаружено и изъято 5 печатей, компьютерная техника, черновые записи и финансово - хозяйственные документы. Также наложен арест на 67 расчетных счетов, на которых заблокировано 3,2 миллиона гривен.

Следственные действия продолжаются.

Смотрите также: Правоохранители ликвидировали столичный конвертцентр с оборотом 156 млн грн, - Сарган. ФОТОрепортаж

Конвертцентр с оборотом более 288 млн гривен ликвидирован в Днепре, - ГФС 01Конвертцентр с оборотом более 288 млн гривен ликвидирован в Днепре, - ГФС 02Конвертцентр с оборотом более 288 млн гривен ликвидирован в Днепре, - ГФС 03Конвертцентр с оборотом более 288 млн гривен ликвидирован в Днепре, - ГФС 04Конвертцентр с оборотом более 288 млн гривен ликвидирован в Днепре, - ГФС 05
Фото - пресс-служба ГФС
Источник: https://censor.net.ua/p445069
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
 
 
 
 
 
 вверх