EN|RU|UK
 Политика Украины, Киевские новости, Фоторепортаж
  2222  5

 Правоохранители ликвидировали столичный конвертцентр с оборотом 156 млн грн, - Сарган. ФОТОрепортаж

В Киеве прекращена деятельность конвертационного центра, который на протяжении 2015-2017 годов "отмыл" более 156 млн грн.

Об этом сообщила в Facebook пресс-секретарь генпрокурора Юрия Луценко Лариса Сарган, передает Цензор.НЕТ.

Смотрите также: Налоговики на Львовщине ликвидировали центр минимизации с оборотом более 20 млн грн. ФОТОрепортаж

В ходе расследования следователи установили, что группа злоумышленников через подконтрольные им фиктивные и транзитно-конвертационные 15 компаний конвертировали деньги из безналичной формы в наличные, обеспечивая при этом документальное прикрытие бестоварных операций и незаконное формирование налогового кредита предприятиям.

Проконвертированные деньги, а также поддельные документы курьерами отвозили должностным лицам этих предприятий. Обмен валют дельцами конвертационного центра осуществлялся в незаконных обменниках. За свои услуги преступники получали от предпринимателей "комиссионные" в размере 10-12% от проконвертированной суммы.

Смотрите также: Прокуратура задержала и.о. директора КП "Аэропорт Черкассы" на взятке в 70 тыс. грн, - Сарган. ФОТО

Силовики провели 12 обысков в офисных и складских помещениях, автомобилях и по месту жительства злоумышленников, изъяв компьютеры, планшеты, мобильные телефоны и финансово-хозяйственные документы, черновые записи, банковские карты, а также деньги на общую сумму почти 20,5 млн грн.

Правоохранители ликвидировали столичный конвертцентр с оборотом 156 млн грн, - Сарган 01Правоохранители ликвидировали столичный конвертцентр с оборотом 156 млн грн, - Сарган 02

Смотрите также: Пресечен многомиллионный вывод налички в пользу террористов "ДНР": за два месяца - 116 млн грн, - ГПУ. ФОТО

Правоохранители ликвидировали столичный конвертцентр с оборотом 156 млн грн, - Сарган 03Правоохранители ликвидировали столичный конвертцентр с оборотом 156 млн грн, - Сарган 04Правоохранители ликвидировали столичный конвертцентр с оборотом 156 млн грн, - Сарган 05Правоохранители ликвидировали столичный конвертцентр с оборотом 156 млн грн, - Сарган 06
VEhrdlVXOWtRM2N3V1VSUmN6bERkekJNTUhaTU9VTTJNRXczVVhaa1Eza3dURmhTWjA1SFF6QlpZbEYwWkVNNU1GbE1VbWRJZWxGMk9VZEJNRXhFVVhOMFF5c3dURGRTYUdSSFFUQk1SRkYyWkVNME1GbE1VWFJrUXpjd1dYcFJkbVJIVERCTVZXY3dURGRTWjA1RGVqQk1SRkYyWkVkTVprNURZVEJNYWxGMFpFTjU=
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
 
 
 
 
 
 вверх