EN|RU|UK
 Происшествия
  1780  9

 Киевские налоговики ликвидировали конвертцентр с оборотом 126 миллионов гривен. ФОТО

В Киеве сотрудники налоговой милиции ликвидировали конвертационный центр с оборотом около 126 миллионов гривен.

Об этом Цензор.НЕТ сообщили в пресс-службе ГФС.

В сообщении отмечается: В ходе расследования уголовного производства, открытого по ряду статей, была установлена группа лиц, которые оказывали предприятиям реального сектора экономики услуги по незаконному формированию налогового кредита и переводу безналичных средств в наличные.

Реально действующие предприятия перечисляли безналичные денежные средства на счета подконтрольных участникам центра транзитных и фиктивных компаний, за якобы приобретенные товарно-материальные ценности. После этого деньги под видом возврата финансовой помощи перечислялись на личный карточный счет физлица и снимались наличными. В дальнейшем, незаконно проконвертированные наличные средства, за исключением 12-13%, которые служили, вознаграждением, вместе с поддельными первичными документами, передавалась должностным лицам компаний реального сектора экономики.

Общий оборот конвертационного центра составил 126 миллионов гривен.

В результате проведенного ряда обысков была обнаружена и изъята первичная бухгалтерская документация, а также компьютерная техника. Кроме того, заблокированы 107 банковских счетов предприятий, задействованных в незаконной схеме. Также заблокированы спецсчета данных предприятий, на которых находится 10,2 миллиона гривен.

В настоящее время расследование уголовного производства продолжается".

Также смотрите: Одесский конвертцентр с оборотом в 50 млн грн финансировал террористов "ДНР", - СБУ. ФОТОрепортаж

Киевские налоговики ликвидировали конвертцентр с оборотом 126 миллионов гривен 01

Смотрите также: Полиция ликвидировала межобластной конвертационный центр. ФОТОрепортаж

Киевские налоговики ликвидировали конвертцентр с оборотом 126 миллионов гривен 02

Смотрите также: В Киевской области налоговики ликвидировали конвертцентр с оборотом более 220 миллионов гривен. ФОТО

VEhrNGRrdzVRell3VERkUmRtUkRlVEJNV0ZKblRrZERNRmxpVVhSa1F6a3dXVXhTWjBoNlVXczVRMnN3UzBZNE1FcHlVWFZPUXpFd1RFazk=
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
 
 
 
 
 
 вверх