EN|RU|UK
 Происшествия, Фоторепортаж
  3099  1

 Налоговики в Киеве ликвидировали конвертцентр с оборотом более 90 млн грн. ФОТОрепортаж

В Киеве сотрудники налоговой милиции совместно с прокуратурой пресекли деятельность конвертационного центра с оборотом более 90 миллионов гривен.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Государственной фискальной службы.

В ходе расследования уголовного производства, открытого по ч. 5 ст. 27 (виды соучастников) и ч. 3 ст. 212 (уклонение от уплаты налогов, сборов (обязательных платежей) УК, была установлена группа лиц, которые оказывали предприятиям реального сектора экономики услуги по формированию незаконного налогового кредита и переводу безналичных денег в наличные.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Киевские налоговики ликвидировали конвертцентр с оборотом более 240 миллионов гривен, организатору сообщено о подозрении. ФОТОрепортаж

Для ведения незаконной деятельности злоумышленники зарегистрировали и приобрели права ряда транзитных и фиктивных предприятий. На их счета компании реального сектора экономики перечисляли безналичные денежные средства якобы за приобретенные товары и услуги. После этого деньги переводились на карточные счета организаторов незаконной схемы, снимались наличными и вместе с поддельными первичными документами передавались выгодополучателям за вычетом 11-13%, которые служили вознаграждением за оказание незаконных услуг.

Общий оборот конвертационного центра составил более 90 миллионов гривен.

В результате проведенных в Киеве и Киевской области обысков были обнаружены и изъяты 230,5 тысяч гривен наличными, компьютерная техника, банковские карты, чековые книжки, первичные бухгалтерские документы фиктивных компаний, черновые записи, а также печати 11 компаний, имеющих признаки фиктивности.

Налоговики в Киеве ликвидировали конвертцентр с оборотом более 90 млн грн 01Налоговики в Киеве ликвидировали конвертцентр с оборотом более 90 млн грн 02Налоговики в Киеве ликвидировали конвертцентр с оборотом более 90 млн грн 03Налоговики в Киеве ликвидировали конвертцентр с оборотом более 90 млн грн 04

Налоговики в Киеве ликвидировали конвертцентр с оборотом более 90 млн грн 05

Также наложен арест на счета фиктивных предприятий, на которых заблокировано более 945 тысяч гривен.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Конвертцентр, через который "отмыли" 100 млн грн, ликвидирован в Одессе. ФОТОрепортаж

В настоящее время следственные действия продолжаются.
VEhrNGRrdzVRell3VERkUmRtUkRlVEJNV0ZKblRrZERNRmxpVVhSa1F6a3dXVXhTWjBoNlVYWmtRM2N3VEhaUmRuUkRlakJNTjFGemRFTjNNRms0WnpCTWVsRjFUa00zTUV4cVVtaDBRelF3V1RrNE1FcFFVWEJPUTJobVRrTmhNRXhxVVhSa1Ezaz0=
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
 
 
 
 
 
 вверх