EN|RU|UK
 Экономика, Происшествия
  9083  49

 СБУ раскрыла схему по ввозу в Украину санкционного чая и кофе из России. ФОТОрепортаж

Противоправную схему вывода более 30 млн гривен наличных за границу группой компаний - импортеров чая и кофе разоблачила в Киеве Служба безопасности Украины.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр СБУ.

Чтобы обойти запрет на ввоз в Украину товаров из РФ (ограничение на поставки кофе и чая составляют не более 3 кг) и скрыть факт принадлежности к русской бизнес-структуре, злоумышленники перерегистрировали свои компании на зарубежный оффшор. Поэтому товары, которые были произведены в России, завозились в страну под прикрытием иностранного предприятия, не подпадает под санкции. Полученные в результате противоправной схемы деньги злоумышленники выводили в "теневой" оборот, а затем на зарубежные счета.

Читайте на "Цензор.НЕТ": СБУ помешала лиманским чиновникам купить российские автобусы на 2,4 млн грн

Сотрудники СБУ провели обыски в центральном офисе компании в Святошинском районе столицы, складских помещениях в Васильковском и Броварском районах Киевщины, по месту жительства директора компании (гражданина РФ) и одного из участников сделки, который по поручению снимал наличные с банковских счетов.

СБУ раскрыла схему по ввозу в Украину санкционного чая и кофе из России 01

Правоохранители изъяли финансово-хозяйственную документацию, подтверждающую обналичивания средств в банке, перерегистрацию российских фирм за рубежом и перечисления на них средств в виде дивидендов, образцы химических добавок для ароматизации чайной и кофейной продукции, компьютерную технику.

СБУ раскрыла схему по ввозу в Украину санкционного чая и кофе из России 02

Смотрите также: Два администратора сепаратистских групп в соцсетях задержаны на Днепропетровщине, - СБУ. ВИДЕО

СБУ раскрыла схему по ввозу в Украину санкционного чая и кофе из России 03
VEhrNGRrdzVRell3VERkU2FFNURNV1pPUjBJd1RFUlJkbVJETmpCWllsRjFUa00wWms1SFNEQk1SRkYxV0hwUmIyUkRVakJMVGpnd1MwUlJkblJIUWpCWlNGRjFUa2RR
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
 
 
 
 
 
 вверх