EN|RU|UK
 Происшествия
  2592  14

 Налоговики в Киеве ликвидировали конвертцентр с оборотом свыше 360 миллионов гривен. ФОТО

налоговики ликвидировали конвертцентр с оборотом свыше 360 миллионов гривен

Об этом Цензор.НЕТ сообщили в пресс-службе ГФС.

В сообщении отмечается: "В ходе расследования уголовного производства, открытого по ч. 3 ст. 212 (уклонение от уплаты налогов, сборов (обязательных платежей) УК, была установлена группа лиц, которые оказывали предприятиям реального сектора экономики, преимущественно из Киева, услуги по незаконному переводу денежных средств из безналичной формы в наличную, документальному прикрытию бестоварных операций и незаконному формированию налогового кредита.

Для ведения противоправной деятельности злоумышленники зарегистрировали ряд фиктивных предприятий. На их счета реально действующие компании перечисляли денежные средства якобы за приобретенные товары и услуги. В дальнейшем деньги снимались через банкоматы и кассы банков и передавались вместе с поддельными первичными документами заказчикам таких услуг за вычетом 10-12%.

В результате проведенного ряда обысков было обнаружено и изъято более 1,75 миллиона гривен наличными, 8 печатей предприятий с признаками фиктивности, 21 банковская карточка, компьютерная техника, пистолет, чековые книжки, бухгалтерская документация и черновые записи.

В настоящее время следственные действия продолжаются".

Смотрите на "Цензор.НЕТ: Конвертцентр с оборотом в 124 млн грн ликвидирован на Харьковщине. ФОТОрепортаж

Налоговики в Киеве ликвидировали конвертцентр с оборотом свыше 360 миллионов гривен 01

Налоговики в Киеве ликвидировали конвертцентр с оборотом свыше 360 миллионов гривен 02

Налоговики в Киеве ликвидировали конвертцентр с оборотом свыше 360 миллионов гривен 03

Также читайте: Киевские налоговики ликвидировали сразу два конвертцентра с общим оборотом около 740 млн грн, - первый замначальника Главного управления ГФС в Киеве Скороход. ФОТОрепортаж

Налоговики в Киеве ликвидировали конвертцентр с оборотом свыше 360 миллионов гривен 04

Налоговики в Киеве ликвидировали конвертцентр с оборотом свыше 360 миллионов гривен 05

Налоговики в Киеве ликвидировали конвертцентр с оборотом свыше 360 миллионов гривен 06

Читайте на "Цензор.НЕТ": Налоговики ликвидировали конвертационный центр с оборотом более 430 млн грн. ФОТОрепортаж

VEhrNGRrdzVRell3VERkUmRtUkRlVEJNV0ZKblRrZERNRmxpVVhSa1F6a3dXVXhTWjBoNlVXczVRMnN3UzBVOQ==
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
 
 
 
 
 
 вверх