EN|RU|UK
 Происшествия, Фоторепортаж
  1874  2

 Киевские налоговики ликвидировали незаконную схему по минимизации налоговых обязательств, в том числе для государственных предприятий. ФОТОрепортаж

Сотрудники налоговой милиции г. Киева раскрыли схему минимизации налоговых обязательств в том числе для предприятий государственного сектора и незаконному переводу безналичных средств в наличные.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Государственной фискальной службы.

Установлено, что два государственных предприятия провели тендерные торги на предмет установки и монтажа бетонных и железобетонных конструкций и исследования состояния нефтепровода. Победителями были признаны две компании, которым было перечислено 40 миллионов гривен. В дальнейшем данные средства переводились предприятиям транзитно - конвертационной группы и незаконно обналичивались.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Налоговики ликвидировали конвертационный центр с оборотом более 430 млн грн. ФОТОрепортаж

По данному факту было открыто уголовное производство по ч. 3 ст. 212 (уклонение от уплаты налогов, сборов (обязательных платежей) и ч. 3 ст. 365 (превышение власти или служебных полномочий) УК. В ходе его расследования был установлен ряд фиктивных компаний, на счета которых победители тендеров переводили деньги. С их помощью выгодоприобретатели незаконно формировали налоговый кредит, что привело к непоступлению в бюджет средств в особо крупных размерах. Кроме того, через счета фиктивных компаний осуществлялся незаконный перевод безналичных средств в наличные.

Общий оборот транзитно - конвертационного центра составил 270 миллионов гривен. В настоящее время установлены организаторы незаконной схемы, а также крупнейшие выгодополучатели.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Налоговики ликвидировали канал незаконного экспорта из страны сельхозпродукции: арестовано товара более чем на 62 млн грн. ФОТО

В результате проведенных в Киеве и Киевской области 13 обысков были обнаружены и изъяты более 300 тысяч гривен наличными в национальной и иностранной валюте, три печати, 18 банковских карточек, компьютерная техника, а также финансово-хозяйственные документы, свидетельствующие о незаконной деятельности.


Киевские налоговики ликвидировали незаконную схему по минимизации налоговых обязательств, в том числе для государственных предприятий 01Киевские налоговики ликвидировали незаконную схему по минимизации налоговых обязательств, в том числе для государственных предприятий 02Киевские налоговики ликвидировали незаконную схему по минимизации налоговых обязательств, в том числе для государственных предприятий 03Киевские налоговики ликвидировали незаконную схему по минимизации налоговых обязательств, в том числе для государственных предприятий 04

В настоящее время расследование уголовного производства продолжается.


VEhrNGRrdzVRemt3VEVSUmRUbERLekJNVUZGMVNIcFJkazVEZHpCWldGRjFUa001TUV4RVVtaDBRelF3VEdnNE1Fd3pVWE5PUXpjd1REZFJjemxES3pCTVRGRnpUa2RRU1U1RE9EQk1hbEYxT1VNME1GbGlVWFZPUjFCbVRrTlVNRXRVVVc5UlBUMD0=
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
 
 
 
 
 
 вверх