EN|RU|UK
 Происшествия
  2910  1

 Налоговики ликвидировали в Днепропетровской области конвертцентр с оборотом более 230 миллионов гривен. ФОТОрепортаж

В Днепропетровской области сотрудники налоговой милиции совместно с прокуратурой пресекли деятельность межрегионального конвертационного центра с оборотом более 230 миллионов гривен.

Об этом Цензор.НЕТ сообщили в пресс-службе ГФС.

В сообщении отмечается: "В ходе расследования уголовного производства, открытого по ч. 3 ст. 191 УК (присвоение, растрата имущества или овладение им путем злоупотребления служебным положением), была установлена группа лиц, которые способствовали предприятиям реального сектора экономики в уклонении от уплаты налогов, а также оказывали услуги по незаконному переводу безналичных денег в наличные.

Полученные наличные возвращались заказчикам таких услуг за вычетом процента вознаграждения за незаконную конвертацию. У злоумышленников была крупная разветвленная сеть региональных дилеров в Киеве, Днепре, Кропивницком и Черкассах.

В результате проведенного ряда обысков было обнаружено и изъято 1,3 миллиона гривен, компьютерная техника, бухгалтерские и банковские документы, черновые записи, печати и банковские карточки.

В настоящее время следственные действия продолжаются".

Смотрите на "Цензор.НЕТ: Конвертцентр с оборотом более 430 млн грн ликвидирован налоговиками в Днепропетровской области. ФОТО

Налоговики ликвидировали в Днепропетровской области конвертцентр с оборотом более 230 миллионов гривен 01

Смотрите также: Киевские налоговики ликвидировали сразу два конвертцентра с общим оборотом около 740 млн грн, - первый замначальника Главного управления ГФС в Киеве Скороход. ФОТОрепортаж

Налоговики ликвидировали в Днепропетровской области конвертцентр с оборотом более 230 миллионов гривен 02

Смотрите на "Цензор.НЕТ: Киевские налоговики ликвидировали конвертцентр с оборотом более 150 млн грн. ФОТОрепортаж

Налоговики ликвидировали в Днепропетровской области конвертцентр с оборотом более 230 миллионов гривен 03

Смотрите также: Налоговики в Запорожской области ликвидировали конвертцентр с оборотом 150 млн грн. ФОТОрепортаж

VEhrNGRrdzVRell3VERkUmRtUkRlVEJNV0ZKblRrZERNRmxpVVhSa1F6a3dXVXhTWjBoNlVXeE9Remt3VEZoUmRqbEhRVEJNTjFGMk9VTXhNRmxNVW1kT1F5c3dURXhTYVdSRE5EQk1NMUZ6UVQwOQ==
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
 
 
 
 
 
 вверх