EN|RU|UK
 Происшествия, Фоторепортаж
  3580  12

 Налоговики на Харьковщине раскрыли незаконную деятельность сети пунктов обмена валют. ФОТОрепортаж

В Харьковской области сотрудники налоговой милиции разоблачили участников группировки, которые организовали сеть незаконных пунктов обмена валют.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Государственной фискальной службы.

В ходе расследования уголовного производства, открытого по ч. 3 ст. 212-1 (уклонение от уплаты единого взноса на общеобязательное государственное социальное страхование и страховых взносов на общеобязательное государственное пенсионное страхование) и ч. 5 ст. 27 (виды соучастников) УК, была установлена группа лиц, которые организовали на территории Харьковской и других областей нелегальную деятельность, связанную с валютно-обменными и финансовыми операциями.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": "Кассир получает в руки валюту и сбегает с места преступления через дыру в стене или крыше", - Крищенко рассказал о появлении фальшивых обменников в Киеве. ФОТОрепортаж

В частности, злоумышленники внедрили в работу ряда обменных пунктов теневую схему, согласно которой операции по обмену валют проводились без надлежащего отражения в финансово-хозяйственных документах, также в документах скрывались реальные объемы доходов от указанной деятельности. Нанесенный государственному бюджету ущерб оценивается в 3,8 миллиона гривен.

В результате проведенных обысков в двух офисных помещениях, расположенных в Харькове и Днепре, были обнаружены и изъяты более 3,4 миллиона гривен в национальной и иностранной валюте, документы с черновыми записями о полученных от незаконной деятельности доходов, компьютерная техника, банковские карточки, 33 печати и 26 штампов.


Налоговики на Харьковщине раскрыли незаконную деятельность сети пунктов обмена валют 01Налоговики на Харьковщине раскрыли незаконную деятельность сети пунктов обмена валют 02

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": В фальшивом "обменнике" в Киеве у мужчины украли 200 тыс. гривен, - Нацполиция. ФОТОрепортаж+ВИДЕО

В настоящее время следственные действия продолжаются.
VEhrNGRrdzVReXN3VEVoUmRrNURNVEJNTUdjd1RFeFJjMDVETnpCWk4xSm5kRWRNWms1RE9UQk1SRkYxT1VNck1FeFFVWFowUTNrd1RFUlNhbmxFVVhaT1F6UXdUSFpSZFU1SFJ6Qk1hbEpxTTNwUmF6bERhekJMUmpnd1MxaFJjMDVIUVRCWmVsRjFkRU1yTUV4TVVtbGtRelF3VEROUmMwRTlQUT09
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
 
 
 
 
 
 вверх