По его словам, в ходе расследования уголовного производства, открытого по ряду статей, были установлены две группы злоумышленников, которые оказывали предприятиям реального сектора экономики столицы, Одессы, Херсона и Киевской области услуги по переводу безналичных денег в наличные и незаконному формированию налогового кредита.
"Оба конвертационнных центра действовали по схожим схемам. Для прикрытия незаконной деятельности организаторы зарегистрировали и приобрели ряд фиктивных компаний. На их счета поступали деньги от компаний реального сектора экономики якобы на оказанные услуги или приобретенные товары. После этого деньги снимались через банкоматы или кассы банков и за вычетом 10-12%, служивших оплатой за незаконные услуги, вместе с поддельными первичными документами, передавались заказчикам услуг. Также злоумышленники осуществляли приобретение неучтенной наличности и искусственного налогового кредита по НДС на теневом рынке у предприятий - импортеров", - рассказал Скороход.
"В результате проведенных в офисных помещениях и по местам проживания фигурантов расследования были обнаружены и изъяты более 1,35 миллиона гривен наличными в национальной и иностранной валюте, компьютерная техника, 39 печатей фиктивных и транзитных компаний, а также финансовая и бухгалтерская документация, подтверждающая ведение незаконной деятельности. В настоящее время следственные действия продолжаются", - сказал Игорь Скороход.
Он также подчеркнул, что за два месяца 2017 года сотрудники налоговой милиции г. Киева ликвидировали уже девять конвертационных центров.
УБЕРИТЕ с темы дня
"Похищение Гончаренко"
тошнит уже видеть это!!!
Один закрили - 10 відкрилось!