Киевские налоговики ликвидировали сразу два конвертцентра с общим оборотом около 740 млн грн, - первый замначальника Главного управления ГФС в Киеве Скороход. ФОТОрепортаж

Об этом Цензор.НЕТ сообщил первый заместитель начальника Главного управления ГФС в г. Киеве Игорь Скороход.

По его словам, в ходе расследования уголовного производства, открытого по ряду статей, были установлены две группы злоумышленников, которые оказывали предприятиям реального сектора экономики столицы, Одессы, Херсона и Киевской области услуги по переводу безналичных денег в наличные и незаконному формированию налогового кредита.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Конвертцентр, через который обналичили 250 млн грн, выявлен в Запорожье. ФОТО

"Оба конвертационнных центра действовали по схожим схемам. Для прикрытия незаконной деятельности организаторы зарегистрировали и приобрели ряд фиктивных компаний. На их счета поступали деньги от компаний реального сектора экономики якобы на оказанные услуги или приобретенные товары. После этого деньги снимались через банкоматы или кассы банков и за вычетом 10-12%, служивших оплатой за незаконные услуги, вместе с поддельными первичными документами, передавались заказчикам услуг. Также злоумышленники осуществляли приобретение неучтенной наличности и искусственного налогового кредита по НДС на теневом рынке у предприятий - импортеров", - рассказал Скороход.

"В результате проведенных в офисных помещениях и по местам проживания фигурантов расследования были обнаружены и изъяты более 1,35 миллиона гривен наличными в национальной и иностранной валюте, компьютерная техника, 39 печатей фиктивных и транзитных компаний, а также финансовая и бухгалтерская документация, подтверждающая ведение незаконной деятельности. В настоящее время следственные действия продолжаются", - сказал Игорь Скороход.













Читайте также на "Цензор.НЕТ": Конвертцентр с оборотом более 200 млн гривен ликвидирован на Киевщине

Он также подчеркнул, что за два месяца 2017 года сотрудники налоговой милиции г. Киева ликвидировали уже девять конвертационных центров.