EN|RU|UK
 Общество
  3257  17

 Конвертцентр, через который обналичили 250 млн грн, выявлен в Запорожье. ФОТО

Конвертационный центр с оборотом в более чем 250 миллионов гривен выявили в Запорожье.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на СБУ, злоумышленники открыли ряд фиктивных фирм, по реквизитам которых проводились бестоварные финансово-хозяйственные операции. Более 100 частных предприятий из разных регионов Украины воспользовались их "услугами", перечислив безналичные средства для последующей конвертации их в наличные. В течение 2014-2016 годов злоумышленники "конвертировали" более 250 млн гривен.

Во время обысков в жилых и офисных помещениях конвертационного центра, а также в автомобилях дельцов правоохранители изъяли "черную" бухгалтерию, более 100 печатей фиктивных предприятий, компьютерную технику с доказательствами проведения нелегальных операций и более 650 тысяч гривен наличными. На банковские счета, которые использовались щлоумышленники, наложен арест.

Открыто уголовное производство по ст. 205 Уголовного кодекса Украины (фиктивное предпринимательство).

Читайте на "Цензор.НЕТ": Конвертцентр, обналичивавший деньги агропредприятий, выявили в Николаеве. ФОТО

Конвертцентр, через который обналичили 250 млн грн, выявлен в Запорожье 01Конвертцентр, через который обналичили 250 млн грн, выявлен в Запорожье 02

(Фото СБУ)
VEhrNGRrdzVRekF3VEZoUmRtUkhUVEJNVUZGMVNIcFJkWFJES3pCTU0xRnpkRU14TUZsRVVtZDBSMGN3VEZoUmRtUkhRekJaUWpnd1RDOVNaMDVETVRCTVZGRjJPVWRCTUV4cVVYWmtRelF3VEhwUmMwNUhRekJNV0ZGMU9VTTBaazVET0RCTVJGSm9aRU0wTUV3elVYTk9SMGN3VEdwUmRVaDZVVzlrUTFJd1MwNDRNRXBtVVhOT1F5OHdURGRTWjA1REt6Qk1ZbEpxVGtNeA==
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
 
 
 
 
 
 вверх