EN|RU|UK
 Происшествия, Фоторепортаж
  13186  22
Материалы по теме:

 СБУ разоблачила главу одного из управлений ГФС Киевщины на "крышевании" конвертцентра: изъяты 1 млн грн, 100 тыс. евро, почти $70 тыс.. ФОТОрепортаж

Сотрудники СБ Украины совместно с Генеральной прокуратурой разоблачили начальника одного из управлений ГУ Государственной фискальной службы в Киевской области, который "крышевал" конвертационный центр с ежемесячным оборотом 20 млн грн и имел российский паспорт. Во время обысков в офисе конвертцентра, кабинете и по месту жительства чиновника изъяты 1 млн грн, 100 тыс. евро, почти 70 тыс. долл. США.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр СБУ.

"Правоохранители установили, что чиновник контролировал в Киеве конвертационный центр с ежемесячным оборотом более чем 20 миллионов гривен. Конвертцентр обслуживал почти 100 предприятий Киевщины, которым оказывал услуги по обналичиванию денег, минимизации и уклонению от налогов", - сказано в сообщении.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Киевские налоговики ликвидировали конвертцентр с оборотом более 300 миллионов гривен

Во время обысков в офисах конвертцентра, служебном кабинете налоговика и по месту жительства фигурантов дела сотрудники спецслужбы изъяли миллион гривен, 100 тысяч евро и почти 70 тысяч долларов США. В офисах правоохранители обнаружили печати фиктивных предприятий, задействованных в деятельности конвертационного центра, и бухгалтерскую документацию, подтверждающую осуществление финансовых сделок. У начальника управления фискальной службы оперативники СБУ Украины нашли паспорт гражданина РФ.

сбу конвертцентр гфссбу конвертцентр гфссбу конвертцентр гфссбу конвертцентр гфссбу конвертцентр гфс

сбу конвертцентр гфс


Открыто уголовное производство по ч. 2 ст. 364 Уголовного кодекса Украины.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Конвертцентр с оборотом около 370 млн гривен ликвидирован в Днепре. ФОТОрепортаж

Продолжается досудебное следствие.Источник: https://censor.net.ua/p403662
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
 
 
 
 
 
 вверх