EN|RU|UK
 Экономика, Фоторепортаж
  22425  14
Материалы по теме:

 В Киеве арестованы изъятые налоговой милицией брендовая обувь и денежные средства на 104 млн грн. ФОТОрепортаж

Сотрудниками налоговой милиции ГУ ГФС в г. Киеве был ликвидирован центр минимизации таможенных платежей, через который в течение 2018-2019 годов в Украину импортировалась брендовая обувь по заниженной таможенной стоимости. По решению Печерского районного суда г. Киева на изъятые обувь и денежные средства наложен арест.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу ГФС.

В Киеве арестованы изъятые налоговой милицией брендовая обувь и денежные средства на 104 млн грн 01

В рамках расследования уголовного производства по ч. 2 ст. 366, ч. 3 ст. 209, ч. 2 ст. 205, ч. 3 ст. 212 УК Украины была установлена группа лиц, предоставлявших компаниям реального сектора экономики услуги по ввозу в Украину брендовой обуви и аксессуаров по заниженной таможенной стоимости и уклонению от уплаты таможенных платежей.

Для осуществления преступной деятельности фигуранты создали группу подконтрольных компаний и компанию-нерезидента, между которыми заключили внешнеэкономические контракты, а также группу подконтрольных ФЛП.

В дальнейшем в Украину импортировалась оригинальная обувь и аксессуары известных брендов из Польши, Италии, Германии, которая растаможивалась по заниженной таможенной стоимости. Для этого фигуранты подавали в таможню документы, в которых указывали цены товара на уровне индикатива, без указания бренда и фактической номенклатуры. Вследствие таких действий таможенная стоимость товаров занижалась в 10 и более раз.

В Киеве арестованы изъятые налоговой милицией брендовая обувь и денежные средства на 104 млн грн 02
В Киеве арестованы изъятые налоговой милицией брендовая обувь и денежные средства на 104 млн грн 03

В Киеве арестованы изъятые налоговой милицией брендовая обувь и денежные средства на 104 млн грн 04

Импортируемую продукцию отгружали физическим лицам-предпринимателям, которые осуществляют розничную торговлю брендовыми товарами через торговые центры и сеть Интернет. При этом документально реализация товара отражалась в адрес подконтрольных ФЛП, находящихся на упрощенной системе налогообложения.

По результатам санкционированных обысков, проведенных в офисных, складских помещениях, по местам проживания фигурантов и в магазинах, через которые осуществлялась реализация товаров, из незаконного оборота изъяты неучтенные наличные деньги в национальной и иностранной валюте в эквиваленте 3 млн 168 тыс. гривен., 35 тыс. 643 пары обуви, ввезенной в Украину по заниженной таможенной стоимости, на сумму 100 млн грн., а также черновые записи, документы хозяйственной деятельности, компьютерная техника и т.п.

В Киеве арестованы изъятые налоговой милицией брендовая обувь и денежные средства на 104 млн грн 05
В Киеве арестованы изъятые налоговой милицией брендовая обувь и денежные средства на 104 млн грн 06

В Киеве арестованы изъятые налоговой милицией брендовая обувь и денежные средства на 104 млн грн 07

На все изъятое, а также на безналичные денежные средства, находящиеся на банковских счетах предприятий, участвовавших в противоправной схеме, по решению суда наложен арест. Общая сумма арестованных денежных средств и ТМЦ составляет более 104 миллионов гривен.

Продолжается следствие.

Источник: https://censor.net.ua/p3174034
 Топ комментарии
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
 
 
 
 
 
 вверх