EN|RU|UK
 Происшествия
  7453  7

 СБУ задержала курьера конвертационного центра с крупной суммой. ФОТО

Сотрудники Службы безопасности Украины задержали в Киеве курьера конвертационного центра с большой суммой наличности. СБУ не уточняет, о какой сумме денег идет речь.

Об этом сообщает СБУ в Facebook, передает Цензор.НЕТ.

По данным СБУ, годовой оборот конвертационного центра составляет 700 млн грн.

СБУ задержала курьера конвертационного центра с крупной суммой 01

Оперативники спецслужбы задокументировали, что организаторы центра зарегистрировали ряд предприятий для предоставления услуг формирования налогового кредита по НДС и перевода безналичных средств в наличные.

"Во время проведения санкционированных следственных действий в офисных помещениях и местах проживания фигурантов дела изъяты печати и штампы фиктивных предприятий, электронные ключи и носители информации финансово-хозяйственной и бухгалтерской документации, которая подтверждает проведение финансовых сделок, и валюту в размере около полутора миллионов в гривневом эквиваленте", - говорится в сообщении СБУ.

СБУ задержала курьера конвертационного центра с крупной суммой 02

Продолжается досудебное следствие в уголовном производстве, начатом по ч. 5 ст. 191 и ч. 1 ст. 205 Уголовного кодекса Украины, добавили в СБУ.

Источник: https://censor.net.ua/p3138477
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
 
 
 
 
 
 вверх