EN|RU|UK
 Происшествия, Фоторепортаж
  2364  9

 ГБР проводит обыски в управлении ГФС на Волыни по делу об ущербе государству на 190 млн. ФОТОрепортаж (обновлено)

ГБР, ГПУ и полиция проводят обыски в Главном управлении Государственной фискальной службы в Волынской области по делу о нанесении ущерба государству на 190 млн гривен.

Об этом в Facebook написала первый заместитель директора Государственного бюро расследований Ольга Варченко, передает Цензор.НЕТ.

Она сообщила, что правоохранители сейчас проводят обыски в Волынском управлении ГФС.

"Ситуация такая: следователи разоблачили противоправную схему, в которой принимали непосредственное участие сотрудники ГФС. Собственно говоря, они покрывали деятельность теневого рынка по торговле налоговыми кредитами и получали за такие "услуги" свой процент. В чем заключается схема: предприятие-импортер завозило в Украину транспортные средства и после их растаможивания продавало их конечному потребителю. Впоследствии эти ТС перепродавали другим клиентам по поддельным документам", - написала замдиректора ГБР.

Эти финансовые операции были "транзитными", то есть проводились специально с целью дальнейшей перепродажи импортного НДС предприятиям реального сектора экономики.

В итоге эти предприятия-покупатели безосновательно получали суммы налогового кредита и уклонялись от уплаты налогов.

По предварительным подсчетам деятельность этой транзитно-конвертационной группы при содействии волынских налоговиков нанесла ущерб государству на 190 млн гривен.

Обыски проводятся в рамках этого уголовного производства.

На сайте ГБР говорится, что обыски были организованы в помещении территориального органа ГФС, по месту жительтва фигурантов дела и в офисах конвертационных групп.

Начато уголовное производство по ч. 3 ст. 212 (уклонение от уплаты налогов, сборов (обязательных платежей) ч. 1 ст. 358 (подделка документов, печатей, штампов и бланков, сбыт или использование поддельных документов, печатей, штампов) ч.4 ст.358 (использование заведомо поддельного документа) ч.2 ст.364 (злоупотребление властью или служебным положением, повлекшее тяжкие последствия); ч. 2 ст. 366 (служебная подделка, повлекшее тяжкие последствия) Уголовного кодекса Украины.

ГБР проводит обыски в управлении ГФС на Волыни по делу об ущербе государству на 190 млн 01
ГБР проводит обыски в управлении ГФС на Волыни по делу об ущербе государству на 190 млн 02
ГБР проводит обыски в управлении ГФС на Волыни по делу об ущербе государству на 190 млн 03

ГБР проводит обыски в управлении ГФС на Волыни по делу об ущербе государству на 190 млн 04

Источник: https://censor.net.ua/p3136460
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
 
 
 
 
 
 вверх