EN|RU|UK
 Экономика, Фоторепортаж
  2095  9

 В Одессе налоговики ликвидировали центр минимизации таможенных платежей с объемом импортных операций 200 млн грн. ФОТОрепортаж

Сотрудники налоговой милиции Офиса крупных налогоплательщиков ГФС совместно со следователями ТУ Государственного бюро расследований, расположенного в г. Николаеве, прекратили в Одессе деятельность центра минимизации таможенных платежей.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу ГФС.

В Одессе налоговики ликвидировали центр минимизации таможенных платежей с объемом импортных операций 200 млн грн 01

В рамках расследования уголовного производства по ч. 2 ст. 364, ч. 5 ст. 191 УК Украины была установлена группа лиц, которые предоставляли предприятиям реального сектора экономики услуги по занижению таможенной стоимости товаров при их импорте из-за рубежа.

В указанной схеме фигуранты использовали ряд подконтрольных компаний импортеров и нерезидентов, зарегистрированных в различных странах мира. По заказу "клиентов" - выгодоприобретателей фигуранты изготовляли поддельные импортные контракты, инвойсы и другие документы от имени подконтрольных предприятий-нерезидентов в отношении импорта определенной продукции. В указанные документы вносили неправдивые сведения в отношении стоимости и количества ТМЦ, которые импортировали в адрес подконтрольных компаний-резидентов.

В Одессе налоговики ликвидировали центр минимизации таможенных платежей с объемом импортных операций 200 млн грн 02

Поддельные пакеты документов использовались при таможенном оформлении товаров, вследствие чего значительно занижалась фактурная стоимость импортируемой продукции и сумма таможенных платежей.

В дальнейшем ввезенные таким образом ТМЦ передавались заказчикам-выгодоприобретателям и подконтрольным физическим лицам-предпринимателям, которые находятся на упрощенной системе налогообложения и осуществляют реализацию товаров в торговых центрах и торговых точках на территории Одесской области и по всей территории Украины.

В Одессе налоговики ликвидировали центр минимизации таможенных платежей с объемом импортных операций 200 млн грн 03
В Одессе налоговики ликвидировали центр минимизации таможенных платежей с объемом импортных операций 200 млн грн 04

За поставленную продукцию заказчики рассчитывались наличными без отражения указанных операций в налоговом учете, а сформированный импортерами импортный налоговый кредит фигуранты "реализовывали" предприятиям реального сектора экономики.

Объем ТМЦ, ввозимых через компании, входящие в состав ЦМТП, составляет более 200 млн грн.

По результатам санкционированных обысков, проведенных в офисных помещениях и по месту жительства фигурантов в г.Одессе, изъято 100 печатей предприятий-нерезидентов, печати компаний-резидентов, регистрационные документы, первичные и бухгалтерские документы подконтрольных ФСПД и черновые записи, подтверждающие преступную деятельность, а также 129 единиц оборудования для майнинга стоимостью более 2,5 млн грн, электронные носители информации, компьютерную технику и 25 тонн сушеных абрикосов (кураги) на 2,5 млн грн.

В Одессе налоговики ликвидировали центр минимизации таможенных платежей с объемом импортных операций 200 млн грн 05
В Одессе налоговики ликвидировали центр минимизации таможенных платежей с объемом импортных операций 200 млн грн 06

Сейчас решается вопрос о наложении ареста на изъятый товар.

Продолжается следствие.

Источник: https://censor.net.ua/p3123781
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
 
 
 
 
 
 вверх