EN|RU|UK
 Общество, Фоторепортаж
  1616  5

 Налоговики ликвидировали конвертцентр с оборотом более 120 млн грн в Днепропетровской области. ФОТОрепортаж

Сотрудники налоговой милиции ГУ ГФС в г. Киеве совместно со следственным управлением ГУ Нацполиции в г. Киеве прекратили деятельность конвертационного центра, который работал в Днепропетровской области.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Государственной фискальной службы.

В рамках расследования уголовного производства по ч.2 ст.364 и ч.3 ст.212 УК Украины, установлена группа лиц, которые предоставляли предприятиям реального сектора экономики услуги по незаконному переводу безналичных средств в наличные и формированию налогового кредита с НДС путем документального оформления бестоварных операций и формирования валовых расходов по налогу на прибыль предприятий.

Для прикрытия преступной деятельности, организаторы использовали ряд подконтрольных транзитно-конвертационных компаний и фиктивных предприятий, зарегистрированных в Днепре и Киеве. На их расчетные счета компании реально-действующего сектора экономики перечисляли безналичные средства за якобы приобретенные товарно-материальные ценности (работы, услуги). После этого организаторы "конверта" снимали деньги наличными в учреждениях банков и, вместе с поддельными первичными документами, передавали их заказчикам за вознаграждение в 10-11% от проконвертированной суммы.

Общий объем проконвертированных средств по 2017-2018 годы составил более 120 млн грн.

По результатам 10 обысков, проведенных в Днепре и Днепропетровской области, в офисных помещениях конвертационного центра, по месту жительства его организаторов и в их автомобилях, изъяты печати подконтрольных компаний, их банковские карточки, первичные финансово-хозяйственные документы, черновые записи, мобильные телефоны, электронные носители информации и компьютерную технику.

Налоговики ликвидировали конвертцентр с оборотом более 120 млн грн в Днепропетровской области 01
Налоговики ликвидировали конвертцентр с оборотом более 120 млн грн в Днепропетровской области 02
Налоговики ликвидировали конвертцентр с оборотом более 120 млн грн в Днепропетровской области 03
Налоговики ликвидировали конвертцентр с оборотом более 120 млн грн в Днепропетровской области 04
Налоговики ликвидировали конвертцентр с оборотом более 120 млн грн в Днепропетровской области 05
Налоговики ликвидировали конвертцентр с оборотом более 120 млн грн в Днепропетровской области 06
Налоговики ликвидировали конвертцентр с оборотом более 120 млн грн в Днепропетровской области 07
Налоговики ликвидировали конвертцентр с оборотом более 120 млн грн в Днепропетровской области 08

Продолжается следствие.

Источник: https://censor.net.ua/p3067386
VEhrNGRrdzVRell3VERkUmRtUkRlVEJNV0ZKblRrZERNRmxpVVhSa1F6a3dXVXhTWjBoNlVYWmtRM2N3VEhaUmRuUkRlakJNYURnd1RETlJjMDVETnpCTU4xRnpPVU1yTUV4TVVYTk9SMUJKVGtNNE1FeHFVWFU1UXpRd1dXSlJkVTVIVUdaT1ExUXdTMVJSYjFoNlVXeE9Remt3VEZoUmRqbEhRVmc1UTNvd1REZFNaMDVES3pCTVVqZ3dTbFJSZG1SRE1UQk1MMUpuVGtNck1Fd3ZVWFJrUjBNd1dVUlJkblJEZVRCWmJsRjFUa001TUV4QlBRPT0=
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
 
 
 
 
 
 вверх