EN|RU|UK
 Происшествия
  929  0

 Межрегиональный конвертационный центр с оборотом 300 млн. грн. ликвидирован в Днепре, - ГФС. ФОТОрепортаж

Сотрудники налоговой милиции ГУ ГФС в Сумской области под процессуальным руководством Киевской местной прокуратуры № 1 совместно со следственным управлением финансовых расследований ГУ ГФС в г.Киеве прекратили в Днепре деятельность мощного межрегионального конвертационного центра.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу ГФС. 

На счета подконтрольных компаний заказчики конвертации перечисляли средства якобы за приобретенные товары или полученные услуги, которые в дальнейшем снимались наличными и возвращались выгодоприобретателям за исключением 10-12%, которые служили вознаграждением фигурантам.

 Межрегиональный конвертационный центр с оборотом 300 млн. грн. ликвидирован в Днепре, - ГФС 01
Межрегиональный конвертационный центр с оборотом 300 млн. грн. ликвидирован в Днепре, - ГФС 02

С целью маскировки преступной деятельности фигуранты зарегистрировали на территории Киевской, Днепропетровской и Запорожской областей на подставных лиц 37 подконтрольных предприятий, в том числе предприятия-нерезиденты.

 Читайте: Налоговой милицией обеспечено возмещение бюджета более 2,6 млн. грн. убытков в Черкасской области

Таким образом в течение 2017-2018 годов было проконвертировано 300 млн. грн.

 По результатам проведенных обысков изъято 2,4 млн. грн. наличными в национальной и иностранной валюте, 32 печати предприятий, в т.ч. предприятий-нерезидентов, первичные финансово-хозяйственные документы, черновые записи, чековые книжки, компьютерную технику, банковские карты и телефоны.

 Межрегиональный конвертационный центр с оборотом 300 млн. грн. ликвидирован в Днепре, - ГФС 03
Межрегиональный конвертационный центр с оборотом 300 млн. грн. ликвидирован в Днепре, - ГФС 04

Продолжаются следственные действия.

Источник: https://censor.net.ua/p3063076
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
 
 
 
 
 
 вверх