EN|RU|UK
 Киевские новости, Фоторепортаж
  6568  8

 Конвертационный центр с оборотом более 215 млн грн ликвидирован в Киеве. ФОТОрепортаж

Сотрудники налоговой милиции ГУ ГФС в г. Киеве прекратили деятельность конвертационного центра с оборотом более 215 млн грн.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Государственной фискальной службы.

В рамках расследования уголовного производства по ч.5 ст.191, ч.3 ст.28, ч.2 ст.205, ч.3 ст.209, ч.3 ст.28 и ч.3 ст.212 УК Украины установлено группу лиц, которые предоставляли предприятиям реального сектора экономики услуги по формированию незаконного налогового кредита по НДС, завышению валовых расходов с целью минимизации налоговых обязательств и переводу безналичных средств в наличность.

Для прикрытия своей незаконной деятельности фигуранты создали, зарегистрировали и приобрели ряд фиктивных компаний, на счета которых предприятия реального сектора экономики перечисляли денежные средства за якобы приобретенные товары или оказанные услуги, которые в дальнейшем снимались наличными и возвращались заказчикам конвертации за исключением 11-13%, служившие вознаграждением за предоставление незаконных услуг.

В течение 2017 - 2018 лет фигуранты проконвертировали более 215 млн грн.

По результатам обысков, проведенных по месту жительства фигурантов, в офисных помещениях и транспортных средствах, которые использовались в незаконной деятельности, изъяты 33 тыс. долл. США, 1 млн 179 тыс. грн (всего в гривневом эквиваленте более 2 млн грн), 68 печатей и штампов подконтрольных предприятий (в т.ч. нерезидентов), бухгалтерские документы и черновые записи, подтверждающие преступную деятельность, банковские карты, мобильные телефоны, компьютерную технику, электронные носители информации.

Конвертационный центр с оборотом более 215 млн грн ликвидирован в Киеве 01
Конвертационный центр с оборотом более 215 млн грн ликвидирован в Киеве 02

Кроме того, наложен арест на средства в сумме более 2 млн грн, находящихся на банковских счетах фиктивных предприятий.

Источник: https://censor.net.ua/p3058891
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
 
 
 
 
 
 вверх