EN|RU|UK
 Происшествия
  1  2
Все про:ОПГ (1) ГФС (19)

 В отношении восьми членов ОПГ от которой пострадало около 70 юридических и физических лиц в суд направлен обвинительный акт, - ГФС. ФОТОрепортаж

Главным следственным управлением финансовых расследований ГФС Украины направлено в суд обвинительный акт в отношении восьми членов преступной организации, которые подозреваются в совершении целого ряда уголовных правонарушений, в т.ч. и легализации средств, полученных преступным путем. Еще четыре участника ОПГ объявлены в розыск.  

Об этом Цензор.НЕТ сообщили в пресс-службе ГФС. 

 В сообщении отмечается: "Деятельность преступной организации в составе 12 человек, которая на протяжении 2015-2016 годов мошенническим путем завладела денежными средствами юридических и физических лиц из разных регионов Украины, была прекращена сотрудниками налоговой милиции ГУ ГФС в г. Киеве. В ходе следствия установлено, что деньги перечислялись в качестве предоплаты за металлопродукцию, однако фактически ничего не поставлялось.

 От деятельности злоумышленников пострадали 70 юридических и физических лиц из разных регионов Украины, сумма ущерба – 15,7 млн грн.

 С целью прикрытия незаконной деятельности, а также для перевода безналичных денежных средств, полученных в ее результате, злоумышленниками было создано и перерегистрировано на подставных лиц более 300 фиктивных субъектов предпринимательства.

 В результате обысков были выявлены и изъяты печати ряда фиктивных предприятий, компьютерная техника и средства связи, использовавшиеся в преступных целях, поддельные паспорта и другие документы, подтверждающие преступную деятельность, а также наличные денежные средства, имеющие незаконное происхождение".

В отношении восьми членов ОПГ от которой пострадало около 70 юридических и физических лиц в суд направлен обвинительный акт, - ГФС 01
В отношении восьми членов ОПГ от которой пострадало около 70 юридических и физических лиц в суд направлен обвинительный акт, - ГФС 02
В отношении восьми членов ОПГ от которой пострадало около 70 юридических и физических лиц в суд направлен обвинительный акт, - ГФС 03
В отношении восьми членов ОПГ от которой пострадало около 70 юридических и физических лиц в суд направлен обвинительный акт, - ГФС 04
В отношении восьми членов ОПГ от которой пострадало около 70 юридических и физических лиц в суд направлен обвинительный акт, - ГФС 05

 

Источник: https://censor.net.ua/p3050714
VEhrNGRrdzVRMlV3U2k5UmF6TjZVV3M1UTJzd1MwVTk=
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
 
 
 
 
 
 вверх