EN|RU|UK
 Происшествия
  4440  21

 На Полтавщине ликвидирована преступная группа, проводившая махинации с сельхозпродукцией, из-за чего бюджет потерял 200 млн, - ГФС

зерно гфс

Сотрудники налоговой милиции в Полтавской области разоблачили преступную группу, члены которой занимались проведением незаконных операций с неучтенной сельхозпродукцией и уклонились от уплаты более 200 млн. грн. налогов.

Об этом Цензор.НЕТ сообщили в пресс-службе ГФС.

В сообщении отмечается: "В рамках расследования уголовного производства по ряду статей Уголовного кодекса Украины установлено, что на территории Полтавской, Днепропетровской, Николаевской и других областей Украины действует группа лиц, осуществляющих незаконное приобретение, хранение, транспортировку и сбыт (в том числе за пределы таможенной территории Украины) за наличные средства неучтенной сельхозпродукции, ее легализацию, отмывание доходов, полученных в результате уклонения от уплаты налогов в особо крупных размерах, и введение их в легальный оборот за пределами Украины.

Для прикрытия незаконной деятельности члены преступной группы приобрели и зарегистрировали ряд компаний-нерезидентов и ряд подконтрольных компаний в различных регионах Украины, реквизиты которых использовали для оформления незаконных операций.

А для незаконного экспорта фигуранты закупали неучтенную сельхозпродукцию у производителей за наличный расчет, без отражения в бухгалтерском и налоговом учете как продавцов, так и покупателей. В дальнейшем указанную продукцию как собственность фиктивных компаний от их имени экспортировали в адрес подконтрольных предприятий - нерезидентов.

Также незаконно приобретенную продукцию реализовывали за наличные предприятиям реального сектора экономики на внутреннем рынке Украины без отражения в налоговом и бухгалтерском учете.

Смотрите также: Налоговики в Николаеве не допустили незаконного экспорта пшеницы и ячменя на 56 млн грн. ФОТОрепортаж

Кроме того, члены группировки оформляли мнимые сделки с целью формирования фиктивного налогового кредита и завышения расходов подконтрольным предприятиям, а также предоставляли услуги предприятиям реального сектора экономики по переводу безналичных средств в наличность.

В результате такой незаконной деятельности в течение 2016 - 2017 гг. фигуранты уклонились от уплаты более 200 млн. грн. налогов.

На основании постановлений суда в 4 областях проведено 34 обыска, по результатам которых выявлено почти 27 тыс. тонн незаконно приобретенных зерновых (зерно кукурузы, подсолнечника, пшеницы и сои) стоимостью почти 170 млн. грн., документацию, банковские карты, мобильные телефоны, флешки и более 170 тыс. грн. наличными.

На часть зерна был наложен арест, а еще часть передана на ответственное хранение.

Также арест наложен на расчетные счета предприятий - фигурантов, на которых находится почти 1,7 млн. грн".

Смотрите также: Правоохранители выявили сеть предприятий, занимавшихся махинациями с зерном в трех областях. ФОТОрепортаж
Источник: https://censor.net.ua/n464846
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
 
 
 
 
 
 вверх