EN|RU|UK
 Происшествия
  3785  17

 Конвертационный центр с оборотом 130 млн грн ликвидирован в Винницкой области, - ГФС

гфс

Сотрудники налоговой милиции в Винницкой области ликвидировали конвертационный центр с оборотом 130 млн. грн.

Об этом Цензор.НЕТ сообщили в пресс-службе ГФС.

В сообщении отмечается: "В рамках расследования уголовного производства по ч. 2 ст. 28 ч. 1 ст. 205, ч. 2 ст. 205, ч. 3 ст. 191, ч. 3 ст. 212 УК Украины установлена ​​группа лиц, которые оказывали предприятиям реального сектора экономики Винницкой, Черновицкой, Житомирской, Черкасской и Киевской областей, г. Киева услуги по безосновательно му формировани ю налогового кредита по НДС, завышени ю валовых расходов и перевода безналичных средств в наличность.

С целью прикрытия незаконной деятельности фигуранты создали (зарегистрировали) 28 субъектов хозяйствования, на счета которых предприятия реального сектора экономики перечисляли безналичные средства за якобы поставленные товары.

Общий оборот конвертационного центра составил около 130 млн. г рн.

По результатам 12 обысков, проведенных по месту жительства фигурантов, в офисных помещениях и транспортных средствах изъяты документы бухгалтерского и налогового учета, средства связи, оргтехник а, черновые записи и печати, которые использовались для осуществления незаконной деятельности.

Продолжаются следственные действия".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Конвертационный центр с оборотом более 300 млн грн ликвидирован в Днепре, - ГФС. ФОТОрепортаж
Источник: https://censor.net.ua/n462658
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
 
 
 
 
 
 вверх