EN|RU|UK
 Происшествия
  5305  19

 В Днепре налоговики ликвидировали конвертцентр с оборотом более 360 миллионов гривен. ФОТОрепортаж

В Днепре сотрудники налоговой милиции совместно с Национальной полицией ликвидировали межрегиональный конвертационный центр с оборотом более 360 миллионов гривен.

Как передает Цензор.НЕТ, в ходе расследования уголовного производства, открытого по ч. 3 ст. 191 (присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением) УК, была установлена группа лиц, которые предоставляли предприятиям реального сектора экономики Киевской, Донецкой, Запорожской, Днепропетровской, Харьковской областей и г. Киева незаконные услуги по формированию налогового кредита и переводу безналичных средств в наличные.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Налоговики в Одессе ликвидировали цех по производству фальсифицированного алкоголя. ФОТОрепортаж

Для осуществления своей деятельности злоумышленники зарегистрировали и приобрели ряд фиктивных предприятий. На их счета компании реального сектора экономики перечисляли денежные средства якобы за приобретенные товары или услуги. В дальнейшем эти средства перечислялись на расчетные счета физлиц, снимались через банкоматы и передавались заказчикам таких услуг за вычетом вознаграждения за услуги.

Общий оборот конвертационного центра составил более 360 миллионов гривен.

В результате проведенного ряда обысков было обнаружено и изъято около 220 тысяч гривен наличными, 33 печати предприятий, компьютерная техника, чековые книжки, банковские карты, черновые записи, финансово - хозяйственные документы и сигареты, ориентировочной стоимостью около 8 миллионов гривен.

Кроме того, заблокировано 45 расчетных счетов, открытых в 11 банках.

В настоящее время следственные действия продолжаются.

В Днепре налоговики ликвидировали конвертцентр с оборотом более 360 миллионов гривен 01

В Днепре налоговики ликвидировали конвертцентр с оборотом более 360 миллионов гривен 02

В Днепре налоговики ликвидировали конвертцентр с оборотом более 360 миллионов гривен 03



Источник: https://censor.net.ua/p452296
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
 
 
 
 
 
 вверх