EN|RU|UK
 Происшествия, Фоторепортаж
  1947  14

 Налоговики на Киевщине ликвидировали конвертцентр с оборотом более 110 млн грн. ФОТОрепортаж

В Киевской области сотрудники налоговой милиции ликвидировали конвертационный центр с оборотом более 110 миллионов гривен.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Государственной фискальной службы.

В ходе расследования уголовного производства, открытого по ч. 3 ст. 212 (уклонение от уплаты налогов, сборов (обязательных платежей) и ч. 5 ст. 27 (виды соучастников) УК, была установлена группа лиц, которые оказывали предприятиям реального сектора экономики незаконные услуги по формированию налогового кредита и переводу безналичных средств в наличные. Для прикрытия своей деятельности злоумышленники зарегистрировали и приобрели корпоративные права ряда транзитных компаний. На их счета предприятия реального сектора экономики перечисляли безналичные денежные средства якобы за купленные товары или услуги. В дальнейшем деньги снимались наличными и передавались заказчикам незаконных услуг за вычетом 11-13%, которые служили вознаграждением.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": На Кировоградщине ликвидировали конвертцентр с оборотом 200 миллионов гривен. ФОТОрепортаж

Общий оборот конвертационного центра составил более 110 миллионов гривен.

В результате проведенных 16 обысков были обнаружены и изъяты 956 тысяч гривен наличными, 14 печатей предприятий, компьютерная техника, финансово - хозяйственные документы и черновые записи, свидетельствующие о незаконной деятельности.

Налоговики на Киевщине ликвидировали конвертцентр с оборотом более 110 млн грн 01Налоговики на Киевщине ликвидировали конвертцентр с оборотом более 110 млн грн 02Налоговики на Киевщине ликвидировали конвертцентр с оборотом более 110 млн грн 03Налоговики на Киевщине ликвидировали конвертцентр с оборотом более 110 млн грн 04Налоговики на Киевщине ликвидировали конвертцентр с оборотом более 110 млн грн 05Налоговики на Киевщине ликвидировали конвертцентр с оборотом более 110 млн грн 06Налоговики на Киевщине ликвидировали конвертцентр с оборотом более 110 млн грн 07Налоговики на Киевщине ликвидировали конвертцентр с оборотом более 110 млн грн 08Налоговики на Киевщине ликвидировали конвертцентр с оборотом более 110 млн грн 09

В настоящее время расследование уголовного производства продолжается.

VEhrNGRrdzVRell3VERkUmRtUkRlVEJNV0ZKblRrZERNRmxpVVhSa1F6a3dXVXhTWjBoNlVYWmtRM2N3VEhaUmRuUkRlakJNTjFGemRFTjNNRms0WnpCTWVsRjFUa00zTUV4cVVtaDBRelF3V1RrNE1FcFFVWEJPUTJobVRrTmhNRXhxVVhSa1Eza3dXVWhSZFhSRGR6QlpPR2N3VERkUmMyUkROekJNUkZKblpFZERNRmwzUFE9PQ==
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
 
 
 
 
 
 вверх