EN|RU|UK
 Общество
  2875  17

 Импортеры горюче-смазочных материалов и сжиженного газа создали масштабную схему махинаций для ухода от налогов, - СБУ

гфс гсм

Сотрудники Службы безопасности Украины (СБУ) уличили импортеров горюче-смазочных материалов (ГСМ) и сжиженного газа в финансовых махинациях.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на СБУ, коммерческие структуры, которые ввозят сырье из России и Беларуси, используют для поставок подконтрольные офшорные структуры. Путем подмены документации дельцы меняют цену и качество товара, что дает возможность применять минимальные ставки акцизного сбора и уменьшать таможенную стоимость. В итоге существенно уменьшается сумма обязательных платежей и сборов в государственный бюджет.

Большая часть импортируемой в Украину продукции перепродается подконтрольным структурам, которые реализуют товар через сети АЗС и оптовые базы за наличные вне налогового учета. Таким образом, коммерческие структуры искусственно формируют налоговый кредит за счет операций с импортерами и аккумулируют большой объем "теневой" наличности. Затем для легализации сделки "по документам" продукцию реализовывали через конвертационные центры.

Предприятие, фактический продавец товара, получало необходимую документацию и безналичные деньги на счета, а "конверту" передавало нелегально полученные наличные. Через противоправный механизм налоговый кредит с НДС "переходит" в фиктивные коммерческие структуры, а не формируется у официальных импортеров продукции при таможенном оформлении грузов.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Налоговики на Киевщине выявили фиктивные компании, при помощи которых реальные предприятия уклонились от уплаты более 45 млн грн налогов

На следующем этапе конвертцентры реализуют с использованием поддельных документов искусственно сформированный налоговый кредит предприятиям реального сектора экономики. Последние тем самым минимизируют для себя уплату налога на добавленную стоимость в государственный бюджет.

Сотрудники СБУ задокументировали, что злоумышленники осуществляют замену номенклатуры товара на необходимую заказчику. Фиктивная структура по сфальсифицированным документам покупала якобы сжиженный газ, а продавала уже по указанию клиента строительные материалы или несуществующие услуги.

По предварительным оценкам, только через минимизацию налога в течение 2016-2017 годов государству нанесен ущерб на сумму более 200 миллионов гривен.

Правоохранители проводят несколько десятков обысков в офисах и по месту жительства фигурантов дела в Киевской, Харьковской, Житомирской и Запорожской областях. По их итогам планируется наложение судом ареста на банковские счета и ГСМ, которые принадлежат физическим и юридическим лицам, задействованным в противоправной сделке.
VEhrNGRrdzVRekF3VERkUmRYUkhSREJNZWxGMFpFTTVNRmxLT0RCTWFsRjJUa012TUV3M1VtZE9SME5tVGtNNU1FeEVVWFU1UXlzd1RGQlJkVWg2VVhZNVF5c3dURlJSZEU1RE1UQk1kbEYxZEVOM1prNURPREJNUkZKb1pFTTBNRXd6VVhOT1IwY3dUR3BSZFVoNlVtZDBReXN3VEM5UmRUbEROREJNVEZGMmJucFJiMlJEVWpCTFRUMD0=
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
 
 
 
 
 
 вверх