EN|RU|UK
 Происшествия
  1734  1

 В Киевской области налоговики ликвидировали конвертцентр с оборотом более 220 миллионов гривен. ФОТО

В Киевской области сотрудники налоговой милиции совместно с прокуратурой прекратили деятельность конвертационного центра с оборотом более 220 миллионов гривен.

Об этом Цензор.НЕТ сообщили в пресс-службе ГФС.

В сообщении отмечается: "В ходе расследования уголовного производства, открытого по ч. 3 ст. 212 (уклонение от уплаты налогов, сборов (обязательных платежей) УК, была установлена группа лиц, которые предоставляли услуги предприятиям реального сектора экономики г. Киева, Киевской и других областей Украины по незаконному формированию налогового кредита и переводу безналичных средств в наличные.

Для прикрытия своей незаконной деятельности злоумышленники зарегистрировали и приобрели корпоративные права ряда транзитных предприятий. На их счета компании реального сектора экономики перечисляли безналичные денежные средства якобы за приобретенные товары и услуги. После этого деньги снимались наличными и за исключением 10-12% передавались заказчикам незаконной конвертации.

Общий оборот конвертационного центра составил боле 220 миллионов гривен.

В результате проведенных 17 обысков было обнаружено и изъято 5,5 тысяч долларов США и 133 тысячи гривен наличными, финансово-хозяйственные документы и черновые записи, подтверждающие ведение незаконной деятельности, компьютерная техника, 89 печатей предприятий. Также наложен арест на 54 банковских счета предприятий, открытых в трех банках.

В настоящее время следственные действия продолжаются".

Смотрите также: Киевские налоговики ликвидировали конвертцентр с оборотом более 120 миллионов гривен. ФОТОрепортаж

В Киевской области налоговики ликвидировали конвертцентр с оборотом более 220 миллионов гривен 01

В Киевской области налоговики ликвидировали конвертцентр с оборотом более 220 миллионов гривен 02

VEhrNGRrdzVRell3VERkUmRtUkRlVEJNV0ZKblRrZERNRmxpVVhSa1F6a3dXVXhTWjBoNlVXczVRMnN3UzBVOQ==
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
 
 
 
 
 
 вверх