EN|RU|UK
 Экономика, Происшествия
  1961  13

 Налоговики разоблачили лиц, которые легализовали около 400 млн грн доходов, полученных преступным путем

В Запорожской области сотрудники налоговой милиции разоблачили лиц, которые занимались отмыванием денежных средств, полученных незаконным путем.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу ГФС.

В ходе расследования уголовного производства ч. 3 ст. 209 УК Украины, было установлено, что ряд лиц с использованием подконтрольных предприятий, зарегистрированных на подставных лиц, осуществляли хозяйственные операции, направленные на легализацию доходов, полученных преступным путем. Общая сума легализованных таким образом средств свыше 396 млн. гривен.

Смотрите на "Цензор.НЕТ: Налоговики изъяли из незаконного оборота партию элитного алкоголя на сумму более 2,3 млн грн. ФОТОрепортаж


В настоящее время продолжается досудебное расследование уголовного производства.
VEhrNGRrdzVReXN3V1V4UmRrNUhUREJNVEZGelRrTTVNRXhxVVhSVFJGRjBUa014TUV3elVYUmtRM3BtVGtNM01FeFlVWE01UTNjd1RIWlJkVTVETXpCTVJGSm9kRU0wTUZrNU9EQk1NMUZ6VGtNM01FdzNVWE01UXlzd1RFeFJjMDVIVUVsT1F6Z3dUR3BSZFRsRE5EQlpZbEYxVGtkUVprNURWREJMVkZGdldIcFJiRGxEZHpCTUwxRjJkRWRCTUV3M1VYUjBSMEl3VEhKUmMwNUhVRWxPUXlzd1RFaFJkVGxEZHpCWlNGSm5kRWRO
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
 
 
 
 
 
 вверх