EN|RU|UK
 Происшествия, Фоторепортаж
  1919  2

 Налоговики ликвидировали конвертационный центр с оборотом более 430 млн грн. ФОТОрепортаж

Сотрудники налоговой милиции Офиса крупных плательщиков ликвидировали конвертационный центр с оборотом более 430 миллионов гривен.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Государственной фискальной службы.

В ходе расследования уголовного производства, открытого по ряду статей, была установлена группа лиц, которые предоставляли услуги предприятиям реального сектора экономики по минимизации налоговых обязательств и переводу безналичных средств в наличные на территории г. Киева, Киевской, Луганской и Николаевской областей.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": В Харьковской области налоговики ликвидировали конвертцентр с оборотом более 220 миллионов гривен. ФОТОрепортаж

Для прикрытия своей незаконной деятельности злоумышленники создали, зарегистрировали и приобрели ряд фиктивных компаний. На их счета поступали денежные средства от предприятий реального сектора экономики якобы за оплату приобретенных товаров. В дальнейшем деньги снимались наличными через кассы и банкоматы двух банков за вычетом процентов, которые служили вознаграждением за незаконные услуги.

В результате проведенных в Киеве, Николаеве, Киевской и Одесской областях 23 обысков были обнаружены и изъяты более 3,7 миллиона гривен в национальной и иностранной валютах, более 13,7 тысячи тонн угля почти на 48 миллионов гривен, принадлежащего компании - поставщику угля, директор которой является фигурантом расследования, 56 печатей предприятий с признаками фиктивности, 63 банковские карточки, бухгалтерские документы и черновые записи, подтверждающие незаконную деятельность, и компьютерная техника.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Налоговики ликвидировали канал незаконного экспорта из страны сельхозпродукции: арестовано товара более чем на 62 млн грн. ФОТО

Налоговики ликвидировали конвертационный центр с оборотом более 430 млн грн 01Налоговики ликвидировали конвертационный центр с оборотом более 430 млн грн 02Налоговики ликвидировали конвертационный центр с оборотом более 430 млн грн 03Налоговики ликвидировали конвертационный центр с оборотом более 430 млн грн 04Налоговики ликвидировали конвертационный центр с оборотом более 430 млн грн 05Налоговики ликвидировали конвертационный центр с оборотом более 430 млн грн 06Налоговики ликвидировали конвертационный центр с оборотом более 430 млн грн 07Налоговики ликвидировали конвертационный центр с оборотом более 430 млн грн 08Налоговики ликвидировали конвертационный центр с оборотом более 430 млн грн 09Налоговики ликвидировали конвертационный центр с оборотом более 430 млн грн 10

В настоящее время следственные действия продолжаются.
VEhrNGRrdzVRell3VERkUmRtUkRlVEJNV0ZKblRrZERNRmxpVVhSa1F6a3dXVXhTWjBoNlVYWmtRM2N3VEhaUmRuUkRlakJNTjFGemRFTjNNRms0WnpCTWVsRjFUa00zTUV4cVVtaDBRelF3V1RrNE1FcFFVWEJPUTJnPQ==
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
 
 
 
 
 
 вверх