EN|RU|UK
 Политика Украины
  13420  109

 ГПУ объявила экс-генконсулу Грузии в Одессе Нишнианидзе о подозрении в завладении госсредствами в особо крупных размерах

Генеральной прокуратурой Украины совместно с управлением по борьбе с коррупцией и оргпреступностью СБУ разоблачен бывший Генеральный консул Грузии в г.. Одесса Тимур Нишнианидзе в завладении государственными средствами в особо крупных размерах.

Об этом на своей странице в Фейсбуке написала пресс-секретарь Генпрокурора Юрия Луценко Лариса Сарган, передает Цензор.НЕТ.

"Департаментом по расследованию особо важных дел в сфере экономики Генеральной прокуратуры Украины, при оперативном сопровождении Главного управления по борьбе с коррупцией и организованной преступностью Службы безопасности Украины, сообщено о подозрении бывшему Генеральному консулу Грузии в г.. Одесса Нишнианидзе Т.Т. в завладении государственными средствами в особо крупных размерах по предварительному сговору группой лиц, и в легализации (отмывании) доходов, полученных преступным путем, то есть в совершении уголовных преступлений, предусмотренных ч. 5 ст. 191, ч. 2 ст. 209 УК Украины", - рассказала она.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Экс-генконсулу Грузии в Одессе Нишнианидзе объявили о подозрении и вызвали на допрос в прокуратуру, - экс-первый замглавы Одесской ОГА Бобровская

"Досудебным расследованием установлено, что Нишнианидзе Т.Т., действуя по предварительному сговору с другими работниками консульства, в период с июня 2012 по ноябрь 2013 гг.. предоставил в налоговый орган Украины документы на возмещение более 17 млн грн налога на добавленную стоимость (НДС) за якобы приобретенный товар в фирменных брендовых магазинах "Louis Vuitton", "Gucci", "Dsquared2", "Helen-Marlen" и др., которые расположены на территории г.. Киева и Одессы, что соответственно дает основание на возвращение им, как иностранцам, налога на добавленную стоимость. Таким образом суммарная цена "приобретенной" сотрудниками консульства брендовой одежды и других товаров за собственные средства должна составлять более 100 млн грн или более 12 млн долл. США по соответствующему курсу того времени. Непосредственно себе Нишнианидзе Т.Т. заявил и получил к возмещению НДС в размере более 4 млн грн. Указанные средства возмещались на его личный счет и в дальнейшем снятые им наличными в банковских терминалах г. Одессы и г. Киева на собственные цели. При этом часть НДС в размере почти 1 млн грн Нишнианидзе Т.Т. возмещена за совершение покупок в периоды, в которые он не находился на территории Украины и физически приобретать никакие товары не мог", - пояснила Сарган.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Сарган о вызове на допрос Ляшко, Лозового, Левуса и Билецкого: "Причина проста - возможна неуплата налогов"

"Более того, часть покупок в эти периоды Нишнианидзе Т.Т. была якобы сделана в ООО "Мастер Компани", ООО "Эверест 1", ООО "ФФ Украины", которые на время "приобретения" хозяйственной деятельности не осуществляли вообще", - добавила она.

Сейчас решается вопрос об избрании бывшему Генеральному консулу Грузии в г. Одесса меры пресечения в виде содержания под стражей с альтернативой внесения залога в сумме, определенной законом.
VEhrdlVXOWtRM2N3V1VSUmN6bERkekJNTVRnd1RISlJkblJET1RCWlNGSm5PVU0zWms1RFpEQk1hbEpwVGtNNU1FeHFVWE5PUXprd1RHcFJkRTVETXpCTVZXY3dTMHhSZFU1RE9EQlpVRkpuUXpoMk1Fb3pVV3hPUTJobVRrTTRNRXhFVW1oa1F6UXdURE5SYzA1SFJ6Qk1hbEYxU0hwUmF6bERaakJMVGpnd1RISlJkblJET1RCWlNGSm5PVU0zTUZsNlVtZGtSME13VEV4UmRtNTZVV3M1UjBFd1dWQlJkRGxETkRCWk9EMD0=
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Страница 2 из 2
<<<1 2
Страница 2 из 2
<<<1 2
 
 
 
 
 
 вверх