EN|RU|UK
 Происшествия, Фоторепортаж
  4271  10

 Налоговики в Киеве разоблачили руководителей компании, которые планировали незаконно завладеть средствами Фонда гарантирования вкладов. ФОТОрепортаж

Сотрудники налоговой милиции г. Киев совместно с Национальной полицией и столичной прокуратурой разоблачили должностных лиц компании, которые намеревались незаконно завладеть средствами Фонда гарантирования вкладов физических лиц.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Государственной фискальной службы.

В ходе расследования уголовного производства, открытого по ч. 4 ст. 190 (мошенничество) и ч. 1 ст. 15 (покушение на преступление) УК, было установлено, что должностные лица компании совместно с работниками банка, точно зная, что этот банк будет отнесен к категории неплатежеспособных, досрочно расторгли договора депозита и перечислили денежные средства в размере 9,3 миллиона гривен с депозитного на свой счет для дальнейшего "дробления" указанной суммы на части, не превышающие двести тысяч гривен получения компенсации от Фонда гарантирования вкладов.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Раскрыта схема вывода 800 млн грн в офшоры через фиктивные предприятия. ФОТОрепортаж

Под угрозой увольнения руководители предприятия заставили 47 работников заключить фиктивные договоры займа и открыть счета в указанном банке для получения компенсации от ФГВФЛ за якобы вложенные депозиты. Получив компенсацию, они должны были вернуть указанные средства руководителям.

В результате проведения ряда обысков в офисе и по местам проживания фигурантов расследования были обнаружены и изъяты документы, подтверждающие намерение завладеть средствами Фонда, документы и печать иностранного предприятия, а также почти 21 миллион гривен в национальной и иностранной валюте. Следственные действия продолжаются.


Налоговики в Киеве разоблачили руководителей компании, которые планировали незаконно завладеть средствами Фонда гарантирования вкладов 01Налоговики в Киеве разоблачили руководителей компании, которые планировали незаконно завладеть средствами Фонда гарантирования вкладов 02Налоговики в Киеве разоблачили руководителей компании, которые планировали незаконно завладеть средствами Фонда гарантирования вкладов 03Налоговики в Киеве разоблачили руководителей компании, которые планировали незаконно завладеть средствами Фонда гарантирования вкладов 04Налоговики в Киеве разоблачили руководителей компании, которые планировали незаконно завладеть средствами Фонда гарантирования вкладов 05

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Полицейские на Закарпатье раскрыли схему незаконного завладения $7 млн предприятия. ФОТОрепортаж
VEhrNGRrdzVRemd3VERkU2FVNURNVEJNTTFGMlpFTTBNRmxtVVhSa1IwSXdXVXhSYzNSREsyWk9Remd3VEVSU2FHUkROREJNTTFGelRrZEhNRXhxVVhWSWVsRnpaRU4zTUV3elVYVjBRelJtVGtNNU1FeEVVWFU1UXlzd1RGQlJkblJEZVRCTVJGSnFlVVJSZGs1RE5EQk1kbEYxVGtkSE1FeHFVbW96ZWxGd1RrTXJNRXd6VVhSRFJGRnpPVU4zTUZsRVVYTk9Remt3V1V4UmRVNUhRVEJNTjFGemRFTjNNRXd6VVhWT1IxQkpUa041TUV4eVVYVTVRM2N3VEZSUmRuUkRlV1pPUTFRd1MxUlJiMUU5UFE9PQ==
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
 
 
 
 
 
 вверх