EN|RU|UK
 Общество
  13765  55

 Задержан делец, помогавший одесским бизнесменам выводить в офшоры 1 млн долларов ежемесячно. ФОТОрепортаж

В Одессе сотрудники Службы безопасности Украины (СБУ) и прокуратуры выявили схему выведения денег в офшорные компании.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на СБУ, местный бизнесмен выводил средства предпринимателей-импортеров через ряд зарегистрированных офшорных компаний. Он ежемесячно "отмывал" примерно 1 миллион долларов США.

Злоумышленника задержали во время получения наличных от очередного "клиента". Во время обысков в офисе дельца оперативники изъяли свыше 2,7 миллиона гривен в разных валютах, оргтехнику, реквизиты, печати иностранных банковских учреждений и офшорных компаний, а также платежную документацию, подтверждающую осуществление финансовых сделок.

Читайте на "Цензор.НЕТ": "Офшорные зоны являются сердцем украинской коррупционно-мафиозной системы", - Луценко

Открыто уголовное производство по ст. 209 Уголовного кодекса Украины (легализация (отмывание) денежных средств и другого имущества, добытых преступным путем).


деньгиденьгиденьгиденьгиденьги

(Фото СБУ)Источник: https://censor.net.ua/p410642
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
 
 
 
 
 
 вверх