EN|RU|UK
 Политика Украины, Происшествия
  4424  21

 Налоговики пресекли деятельность конвертцентра, который маскировался под благотворительную организацию

В г.. Киеве налоговой милицией прекращена деятельность "конвертационного центра", который проконвертировал 200 млн грн.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы Государственной фискальной службы, передает Цензор.НЕТ.

"Конвертцентр был создан под видом всемирной общественной организации защиты прав и помощи пострадавшим от войн и репрессий, якобы для благотворительных целей. Однако, фактически он намеревался использовать банковские реквизиты общественных организаций для поступления денежных средств из-за границы и дальнейшего перечисления этих денег предприятиям реального сектора экономики для обналичивания. Преступники действовали по такому механизму: предприятия реального сектора экономики перечисляли денежные средства на счета "фиктивных" фирм под видом благотворительной помощи (в том числе участникам АТО). Следующим шагом был перевод этих средств в наличные на счета, оформленные на подставных физических лиц в банковских учреждениях г.. Киева, после чего деньги возвращались "владельцам", за исключением определенного процента", - сказано в сообщении.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Налоговики ликвидировали два конвертцентра с общим оборотом более 150 млн грн

Сведения об указанном уголовном правонарушении внесены в Единый реестр досудебных расследований.

Источник: https://censor.net.ua/n340861
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
 
 
 
 
 
 вверх